A、A. 客户相貌与身份证照片明显不符
B、B. 居民身份证无法机读
C、C. 居民身份证已过期
D、D. 身份证件为外国护照
答案：标准答案: ABC
A、A. 客户相貌与身份证照片明显不符
B、B. 居民身份证无法机读
C、C. 居民身份证已过期
D、D. 身份证件为外国护照
答案：标准答案: ABC
A. A.调查主责任人对业务调查的真实性、完整性和调查结论承担主责任
B. B.审查主责任人对业务审查的合法合规性、合理性和审查结论承担主责任
C. C.审批主责任人对业务审批承担主责任
D. D.经营主责任人对业务发生后监管、资金退出承担主责任。各环节经办责任人承担经办责任
A. A.针对小微企业客户的专项风险预警工具
B. B.针对非法人客户的专项风险预警工具
C. C.与C3风险预警监控系统相同的一个系统
D. D.针对经营规模类型为大、中、小型、微型之外客户的专项风险预警工具
A. 正确
B. 错误
A. A.尚未支付首付款的，提供中介机构的担保证明
B. B.转账凭证（或汇款凭证）及售房人签字确认的收据
C. C.交易结算资金托管账户明细及托管协议
D. D.首付款小于一定金额的，可仅提供售房人签字确认的首付款收据
A. A.月
B. B.季
C. C.半年
D. D.年
A. 财政部
B. 中央国债公司
C. 各承销机构
D. 各承销机构的一级分行
A. 客户实名制调查
B. 客户身份识别与尽职调查
C. 客户洗钱风险评估
D. 客户风险等级排查
A. A..5
B. B..6
C. C..7
D. D..8
A. A. 客服电话系统
B. B. 掌银
C. C. 营销宝APP
D. D. 金融小店
A. 定性评估
B. 定量评估
C. 投资目标评估
D. 投资偏好评估
