A、A.密切关注借款人洗钱和恐怖融资风险等级变动情况
B、B.对洗钱等级为高风险的借款人要采取加强型尽职调查
C、C.对洗钱等级为高风险的借款人提高交易监测频率
D、D.对洗钱等级为高风险的借款人提前收回贷款
答案：标准答案: ABCD
A、A.密切关注借款人洗钱和恐怖融资风险等级变动情况
B、B.对洗钱等级为高风险的借款人要采取加强型尽职调查
C、C.对洗钱等级为高风险的借款人提高交易监测频率
D、D.对洗钱等级为高风险的借款人提前收回贷款
答案：标准答案: ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. A. 本人有效身份证件和交易真实性证明材料
B. B. 本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》
C. C. 本人有效身份证件和国家外汇管理局核准件
D. D. 交易真实性证明材料和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》
A. 传统POS
B. 手机POS
C. 智能POS
D. BMP
A. 个人国际电汇汇款分为电汇汇出汇款和电汇汇入汇款
B. 目前我行可办理美元、欧元、英镑、港币、新加坡元、瑞士法郎、加拿大元、澳大利亚元、瑞典克朗和丹麦克朗等多个币种的个人国际电汇汇款业务
C. 目前可通过柜面和电子渠道办理个人国际电汇汇款业务
D. 汇款速度快，十分钟即可到账
A. A. 区别对待
B. B. 择优准入
C. C. 严控风险
D. D. 讲求效益
A. 存金通业务
B. 账户贵金属业务
C. 代理上海黄金交易所贵金属交易业务
D. 存金通2号业务
A. A.经年检的营业执照
B. B.成立满三年且连续正常运营的书面材料
C. C.成立满两年且连续正常运营的书面材料
D. D.近两年财务报表
A. 本人名下的商品住房
B. 贷款投向经营实体名下的别墅
C. 第三人名下的商铺
D. 未成年子女名下的简易结构厂房
A. 正确
B. 错误
