A、 满足我行其他要求，高管有非法集资行为的企业
B、 满足我行其他要求，我行关联关系人
C、 满足我行其他要求，与核心企业合作满一年的个人客户
D、 满足我行其他要求，由非恶意产生了不良信用记录，尚未落实我行认可的还款计划
答案：ABD
A、 满足我行其他要求，高管有非法集资行为的企业
B、 满足我行其他要求，我行关联关系人
C、 满足我行其他要求，与核心企业合作满一年的个人客户
D、 满足我行其他要求，由非恶意产生了不良信用记录，尚未落实我行认可的还款计划
答案：ABD
A. 商业发票
B. 装箱单
C. 保险单
D. 代表物权凭证的提单
解析：解析:本题考查电子交单业务的相关概念。基于提单在国际贸易中的重要作用，单据电子化的核心是代表物权凭证的提单的电子化。
解析：解析:对公结构性存款纳入我行表内核算，按照存款管理。
A. “走出去”客户
B. 单一法人客户
C. 小微企业客户
D. “引进来”客户
解析：解析:跨境资金集中运营适用对象包括“走出去”客户和“引进来”客户。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
解析：解析:本题主要考查客户资产层级统计表。客户资产层级统计表按机构维度的报表每5日生成一次，分别为每月5日、10日、15日、20日、25日和月底。
A. 一年
B. 半年
C. 季度
D. 月度
解析：解析:网点应抓好贵宾客户维护与防降级。提升贵宾客户精细化管理水平，确保贵宾客户季度联系率达到100%。
解析：解析:持有到期策略无法免疫违约风险。
A. 半年
B. 一年
C. 两年
D. 三年
解析：解析:根据《商业银行理财产品销售管理要求》中提到，超过一年未进行风险承受能力评估或发生可能影响自身风险承受能力情况的投资者，再次购买理财产品时，应当在商业银行网点或其网上银行完成风险承受能力评估，评估结果应当由投资者签名确认;未进行评估的，商业银行不得再次向其销售理财产品。
A. 人行联网核查不通过
B. CCS为禁止等级
C. CCS高风险等级
D. 命中各黑名单库
解析：解析:本题考查的是个贷智能作业系统中可以办理贷款的客户基本要求，必须人行联网核查通过、CCS等级不为禁止和高风险客户、不命中黑名单(反洗钱名单、涉恐制裁名单、反欺诈名单、贷款核销黑名单、信用卡核销黑名单、个贷资金监测黑名单)。
A. 收益性
B. 风险性
C. 流动性
D. 投机性
解析：解析:投资不可能三角
