A、个人客户
B、房地产开发企业
C、房管局
D、住建局
答案：B
A、个人客户
B、房地产开发企业
C、房管局
D、住建局
答案：B
A. 正确
B. 错误
A. 半年
B. 1年
C. 2年
D. 5年
A. 对于小微企业信贷融资，不得在贷款合同中约定提前还款或延迟用款违约金，取消法人账户透支承诺费和信贷资信证明费
B. 不得要求将企业一定数额或比例的信贷资金转为存款。
C. 不得忽视企业实际需求将部分授信额度化为银行承兑汇票，或强制以银行承兑汇票等非现金形式替代信贷资金。
D. 不得在信贷审批时，强制企业购买保险、理财、基金或其他资产管理产品等。
A. 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 未按规定保存客户身份资料和交易纪录的
C. 违反保密规定，泄漏有关信息的
D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的
A. 董事会
B. 监事会
C. 股东大会
D. 高级管理层
A. 提前识别
B. 提前介入
C. 提前处置
D. 提前查询
A. 政府指导价
B. 政府定价
C. 自主定价
D. 市场调节价
A. 主体责任
B. 主要责任
C. 客体责任
D. 重要责任
A. 正确
B. 错误
A. 金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估
B. 金融机构应按照风险为本的原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施
C. 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，并书面记录风险评估情况
D. 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，可以不记录风险评估情况
