A、住房公积金
B、住房维修基金
C、商品方预售监管资金
答案：B
A、住房公积金
B、住房维修基金
C、商品方预售监管资金
答案：B
A. 风险合规条线
B. 业务管理条线
C. 审计监督条线
D. 信息科技条线
A. 股权、控制权结构
B. 财务决策
C. 人事任免
D. 经营管理
A. 汇票
B. 本票
C. 支票
D. 发票
A. 5到50
B. 2到20
C. 1到10
D. 2到50
A. 风险合规条线
B. 业务管理条线
C. 审计监督条线
D. 信息科技条线
A. 过户费
B. 土地出让金
C. 交易管理费
D. 资产评估费
A. 支部书记
B. 组织委员
C. 宣传委员
D. 纪检委员
A. 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
B. 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
C. 中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供
D. 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
A. 《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪，但是，黑社会性质组织实施的侵犯财产罪，依然是洗钱罪的上游犯罪
B. 将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立
C. 上游犯罪事实上可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定
D. 单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位货款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪
A. 确保原抵（质）押权不丧失
B. 确保原保证人同意担保承接后的债务
C. 确保原抵（质）押物足值
D. 确保原债务人继续承担保证责任
