（）是指从财政厅获取所有被代理财政机构分成文件后，系统根据文件自动进行账户资金分成，并通过系统将分成结果反馈财政厅的银行。

A. 反洗钱宣传只针对一般员工，不包括中高级领导层

B. 宣传方式可灵活多样

C. 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等

D. 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传

A. 8个月，3个月

B. 9个月，3个月

C. 6个月，3个月

D. 9个月，6个月

A. 5笔

B. 4笔

C. 3笔

D. 2笔

A. 识别

B. 监测

C. 预警

D. 报告

A. 银行承兑汇票要素不全

B. 银行承兑汇票的背书不连续

C. 承兑社已发出停止办理贴现的通知或汇票本身规定不准贴现的

D. 注明“不得转让”字样的汇票

A. 正确

B. 错误

A. 经营状况

B. 财务状况

C. 信用状况

D. 内控水平

E. 办公场所位置

A. 洗钱风险评估

B. 洗钱结果评价

C. 洗钱犯罪防控

D. 反洗钱培训

A. 给予通报批评

B. 给予经济处罚

C. 调整其分工

D. 取消其任职资格

A. 0.4

B. 0.5

C. 0.6

D. 0.7