A、1-3名
B、1-5名
C、3-5名
D、5-7名
答案：C
A、1-3名
B、1-5名
C、3-5名
D、5-7名
答案：C
A. 三年期及以上存款
B. 活期存款
C. 一年期以下存款
A. 定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B. 审核洗钱风险管理政策和程序
C. 审批洗钱风险管理的政策和程序
D. 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
A. 1,3
B. 1,2
C. 2,5
D. 3,5
A. 国务院银行业监督管理机构
B. 总行
C. 上级行
D. 其自身
A. 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
B. 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
C. 中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供
D. 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
A. 基本情况
B. 形成呆账的原因
C. 采取的补救措施
D. 债务追究过程
A. 提起诉讼
B. 申请仲裁
C. 债权人提出请求
D. 债务人履行义务
A. 无需报告；
B. 提交大额交易报告；
C. 提交可疑交易报告；
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A. 正确
B. 错误
A. 依照环节认定
B. 讲求因果关系
C. 保持客观公正
D. 实施尽职免责
