A、村庄
B、客户
C、支行
D、总行
答案：C
A、村庄
B、客户
C、支行
D、总行
答案：C
A. 正确
B. 错误
A. 毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、挪用公款罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
B. 毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪
C. 贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
D. 毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
A. 独立性原则
B. 客观性原则
C. 市场化原则
D. 真实性原则
A. 股权、控制权结构
B. 财务决策
C. 人事任免
D. 经营管理
A. 大额交易
B. 反洗钱内部控制
C. 现金交易
D. 资金结算
A. 采集客户信息完整率
B. 有效客户占比
C. 资产质量
D. 收益率
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 单人调查与双人调查
B. 日常调查与专项调查
C. 现场调查与非现场调查
D. 日常调查与非现场调查
