A、5%,1
B、5%,3
C、10%,1
D、10%,3
答案:D
A、5%,1
B、5%,3
C、10%,1
D、10%,3
答案:D
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A. 2年
B. 1年
C. 半年
D. 30天
A. 中国人民银行
B. 国务院
C. 公安部
D. 中国反洗钱监测分析中心
A. 行政村
B. 机关企事业单位
C. 居民小区
D. 专业市场
E. 商场
A. 1%,月
B. 1%,季
C. 5%,月
D. 5%,季
A. 按天
B. 按旬
C. 按月
D. 按季
A. 《中华人民共和国商业银行法》
B. 《中华人民共和国银行业监督管理法》
C. 《中华人民共和国公司法》
D. 《中华人民共和国企业破产法》
A. 正确
B. 错误
A. 指定专人负责客户洗钱风险评估及等级划分工作,相关人员应对本人的反洗钱系统用户名和密码保密,定期更换操作密码。
B. 限制客户洗钱风险等级评定情况、调整情况及评定结果的知晓人员范围。
C. 向客户告知洗钱风险等级。
D. 严禁将客户洗钱风险等级告知客户。
A. 网点负责
B. 安全保卫部门
C. 财务会计部门
D. 信贷管理部门