A、银行内部账户
B、备付金银行账户
C、原银行账户
D、第三方支付账户
答案：C
A、银行内部账户
B、备付金银行账户
C、原银行账户
D、第三方支付账户
答案：C
A. 实施全面风险管理体系建设
B. 牵头协调识别、计量、评估、监测、控制或缓释全面风险和各类重要风险，及时向高级管理人员报告
C. 持续监控风险管理策略、风险偏好、风险限额及风险管理政策和程序的执行情况，对突破风险偏好、风险限额以及违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议
D. 组织开展风险评估，及时发现风险隐患和管理漏洞，持续
E. 建立风险文化
A. 2天
B. 3天
C. 5天
D. 7天
A. 正确
B. 错误
A. 法定代表人
B. 主要负责人
C. 负责收发信件的部门
D. 被授权代理人
A. 1/3
B. 1/4
C. 1/2
D. 2/3
A. 正确
B. 错误
A. 无需报告；
B. 提交大额交易报告；
C. 提交可疑交易报告；
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A. 应尽
B. 反洗钱
C. 法定
D. 常规
A. 0.5
B. 1
C. 2
D. 3
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. 国务院总理
