A、5到50
B、2到20
C、1到10
D、2到50
答案：A
A、5到50
B、2到20
C、1到10
D、2到50
答案：A
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 信托的委托人
B. 信托的受托人
C. 信托的受益人
D. 其他对信托实施最终有效控制的自然人
A. 130元/套
B. 150元/套
C. 180元/套
D. 200元/套
A. 贷出之日
B. 合同签订之日
C. 展期之日
D. 借据之日
A. 适时
B. 实时
C. 动态
D. 优化
A. 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善
B. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D. 加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
A. 指定专人负责客户洗钱风险评估及等级划分工作，相关人员应对本人的反洗钱系统用户名和密码保密，定期更换操作密码。
B. 限制客户洗钱风险等级评定情况、调整情况及评定结果的知晓人员范围。
C. 向客户告知洗钱风险等级。
D. 严禁将客户洗钱风险等级告知客户。
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告
