《刑法》第一百八十六条规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的应（ ）处罚。

A. 限制

B. 不限制

C. 约定

D. 不约定

A. 网点负责

B. 安全保卫部门

C. 财务会计部门

D. 信贷管理部门

A. 正确

B. 错误

A. 毒品犯罪

B. 恐怖活动犯罪

C. 敲诈勒索罪

D. 贪污贿赂犯罪

A. 查询

B. 下载

C. 传递

D. 使用

A. 正确

B. 错误

A. 受托支付

B. 代理支付

C. 自主支付

D. 定向支付

A. 正确

B. 错误

A. 支部委员

B. 支部委员之间

C. 支部委员与党员

D. 党员之间

A. 重新识别、调查客户身份。

B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。

C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。

D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况。