A、三个月
B、六个月
C、九个月
D、一年
答案:B
A、三个月
B、六个月
C、九个月
D、一年
答案:B
A. 1/2
B. 1/3
C. 1/4
D. 1/5
A. 正确
B. 错误
A. 0.03
B. 2‰
C. 0.05
D. 3‰
A. 可能诱发风险隐患的行为
B. 违规行为
C. 违法行为
D. 借贷行为
A. 高端客户
B. 联盟客户
C. 存量客户
D. 增量客户
A. 建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要。
B. 建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权。
C. 进一步深入了解客户财产和资金来源。
D. 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 合规性原则
B. 一致性原则
C. 及时性原则
D. 适应性原则
A. 10
B. 5
C. 3
D. 1