A、三个月
B、六个月
C、九个月
D、一年
答案:B
A、三个月
B、六个月
C、九个月
D、一年
答案:B
A. 正确
B. 错误
A. 识别
B. 监测
C. 预警
D. 报告
A. 工会
B. 中国共产主义青年团
C. 妇女联合会
D. 工商业联合会
A. 正确
B. 错误
A. 农商银行委托
B. 居委会委托
C. 村党支部委托
D. 村书记委托
A. 各级党委
B. 党总支
C. 党支部
D. 各级党组织
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B. 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C. 为有效开展客户身份识别工作,金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D. 金融机构应在持续关注的基础上,尽量保持客户的风险等级不变
A. 1/2 20%
B. 1/3 20%
C. 1/3 10%
D. 1/2 10%
A. 经营管理
B. 风险控制
C. 业务流程
D. 业绩指标