A、清收中队
B、项目小组
C、审查中心
D、双人清收小组
答案：B
A、清收中队
B、项目小组
C、审查中心
D、双人清收小组
答案：B
A. 1个月
B. 3个月
C. 6个月
D. 9个月
A. 按30%的比例
B. 按50%的比例
C. 按70%的比例
D. 全部
A. 正确
B. 错误
A. 10
B. 5
C. 3
D. 1
A. 不需要
B. 需要
C. 不确定
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 违规返利吸存。通过返还现金或有价证券、赠送实物等不正当手段吸收存款。
B. 通过第三方中介吸存。通过个人或机构等第三方资金中介吸收存款
C. 延迟支付吸存。通过设定不合理的取款用款限制、关闭网上银行、压票退票等方式拖延、拒绝支付存款本金和利息。
D. 以贷转存吸存。强制设定条款或协商约定将贷款资金转为存款；以存款作为审批和发放贷款的前提条件；向“空户”虚假放贷、虚假增存。
E. 以贷开票吸存。将贷款资金作为保证金循环开立银行承兑汇票并贴现，虚增存贷款。
F. 通过理财产品倒存。
G. 通过同业业务倒存。
A. 客户经理
B. 会计主管
C. 合同签订岗
D. 信贷副行长
A. 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善
B. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D. 加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
