A、单人调查与双人调查
B、日常调查与专项调查
C、现场调查与非现场调查
D、日常调查与非现场调查
答案：C
A、单人调查与双人调查
B、日常调查与专项调查
C、现场调查与非现场调查
D、日常调查与非现场调查
答案：C
A. 高级管理层
B. 反洗钱专职岗
C. 业务部门
D. 专业委员会
A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 客户
D. 第三方
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 1-3名
B. 1-5名
C. 3-5名
D. 5-7名
A. 100
B. 300
C. 500
D. 1000
A. 汇款人姓名或者名称
B. 收款人姓名或名称
C. 汇款人账号
D. 收款人账户
E. 汇款人住所
A. 正确
B. 错误
A. 半年
B. 年
C. 60
D. 80
A. 1/2 20%
B. 1/3 20%
C. 1/3 10%
D. 1/2 10%
