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任职资格类考试题库(支行行长)
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《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。

A、大额交易和可疑交易报告

B、现金交易报告

C、财务报表

D、业务报告

答案:A

任职资格类考试题库(支行行长)
商户在商城发布商品及服务时填写的所有价格,均应严格遵守法律规定、遵循市场规律,确保可以提供所有价格的合法依据或可供比较的出处
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59cf-7cd5-c0cd-1005b3508d00.html
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合理确定抵质押率,通用设备等保值性较差的财产抵押的抵押率最高不得超过( );房地产抵押的抵押率最高不超过( )。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6058-add1-c0cd-1005b3508d00.html
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合理确定各等级客户经理占比,原则上一级客户经理占比不超过参评客户经理总量的( ),二级客户经理占比不超过( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12a6-1246-c0cd-1005b3508d00.html
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按照《山东省农村商业银行信贷资产风险分类实施细则》规定的自然人一般贷款的分类标准,信用等级为AA级的保证类贷款( )可划为次级类贷款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-606e-90dc-c0cd-1005b3508d00.html
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根据《山东省农村信用社联合社办公室关于进一步明确信贷业务必查事项的通知》要求,以下不属于空壳公司主要特征的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-606a-f4e1-c0cd-1005b3508d00.html
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农商银行内部员工涉及到( )的,应将工作资料及相关客户信息移交,不得以任何方式或理由带走客户信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12cf-c263-c0cd-1005b3508d00.html
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党员民主监督的对象主要是全省农商银行()和全体党员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60e7-1050-c0cd-1005b3508d00.html
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集中管理不良贷款定期尽职调查由( )组织实施,非集中管理的由各贷款管理部门自行组织实施,实行双人调查,清收处置责任人为主调查人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6084-881c-c0cd-1005b3508d00.html
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政府非税收入是指除税收以外的政府财政收入,范围包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-127d-f4cf-c0cd-1005b3508d00.html
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对退出类信贷人员,对受到留用察看处分或发生案件的,( )不得从事信贷、资产、合规、审计等与风险管控密切相关工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6043-31bd-c0cd-1005b3508d00.html
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题目内容
(
单选题
)
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任职资格类考试题库(支行行长)

《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。

A、大额交易和可疑交易报告

B、现金交易报告

C、财务报表

D、业务报告

答案:A

任职资格类考试题库(支行行长)
相关题目
商户在商城发布商品及服务时填写的所有价格,均应严格遵守法律规定、遵循市场规律,确保可以提供所有价格的合法依据或可供比较的出处

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59cf-7cd5-c0cd-1005b3508d00.html
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合理确定抵质押率,通用设备等保值性较差的财产抵押的抵押率最高不得超过( );房地产抵押的抵押率最高不超过( )。( )

A. 20%,70%

B. 30%,60%

C. 30%,70%

D. 20%,60%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6058-add1-c0cd-1005b3508d00.html
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合理确定各等级客户经理占比,原则上一级客户经理占比不超过参评客户经理总量的( ),二级客户经理占比不超过( )。

A. 10%

B. 20%

C. 30%

D. 40%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12a6-1246-c0cd-1005b3508d00.html
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按照《山东省农村商业银行信贷资产风险分类实施细则》规定的自然人一般贷款的分类标准,信用等级为AA级的保证类贷款( )可划为次级类贷款。

A. 贷款本金或利息逾期61-180天

B. 贷款本金或利息逾期91-180天

C. 贷款本金或利息逾期91-120天

D. 贷款本金或利息逾期61-120天

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-606e-90dc-c0cd-1005b3508d00.html
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根据《山东省农村信用社联合社办公室关于进一步明确信贷业务必查事项的通知》要求,以下不属于空壳公司主要特征的是( )。

A. 无经营场所或不具备实际经营所需的人员、设备、货物等必要条件

B. 账户无交易流水

C. 无贸易合同、缴税发票、财务报表或虚假

D. 无员工工资发放记录

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农商银行内部员工涉及到( )的,应将工作资料及相关客户信息移交,不得以任何方式或理由带走客户信息。

A. 岗位调整

B. 休班

C. 退休

D. 解除劳动关系

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党员民主监督的对象主要是全省农商银行()和全体党员。

A. 各级党委

B. 党总支

C. 党支部

D. 各级党组织

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60e7-1050-c0cd-1005b3508d00.html
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集中管理不良贷款定期尽职调查由( )组织实施,非集中管理的由各贷款管理部门自行组织实施,实行双人调查,清收处置责任人为主调查人。

A. 清收大队

B. 资产管理部门

C. 法律事务部

D. 资产经营中心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6084-881c-c0cd-1005b3508d00.html
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政府非税收入是指除税收以外的政府财政收入,范围包括()。

A. 行政事业性收费

B. 政府性基金

C. 罚没收入

D. 彩票公益金

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对退出类信贷人员,对受到留用察看处分或发生案件的,( )不得从事信贷、资产、合规、审计等与风险管控密切相关工作。

A. 10年内

B. 终身

C. 5年内

D. 15年内

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6043-31bd-c0cd-1005b3508d00.html
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