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任职资格类考试题库(支行行长)
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任职资格类考试题库(支行行长)
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单选题
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下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。( )

A、毒品犯罪

B、恐怖活动犯罪

C、敲诈勒索罪

D、贪污贿赂犯罪

答案:C

任职资格类考试题库(支行行长)
下列不属于营业网点安全保卫工作职责的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60d1-60e4-c0cd-1005b3508d00.html
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银行委托其他银行或银行以外的第三方识别客户身份的,应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-5a0b-005d-c0cd-1005b3508d00.html
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员工有下列哪些严令禁止行为的,经查实,应予以开除或解除劳动合同?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12dc-148b-c0cd-1005b3508d00.html
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贷后检查中心对新增个人经营性贷款,新增用信后余额在30万元(地市级政府所在地农商银行50万元)以下未经贷后检查中心现场检查的,于贷款发放后最迟不超过次季全部完成电话回访。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59dd-6aa9-c0cd-1005b3508d00.html
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根据《人民币图样使用管理办法》(中国人民银行令〔2019〕2号),出于以下目的在宣传品、出版物上使用中国人民银行网站人民币图样库中公布的人民币图样的行为可以不经审批,但必须遵守本办法第九条的规定,并随时接受中国人民银行及其分支机构的监督检查:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12c4-3c3d-c0cd-1005b3508d00.html
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下列不属于营业网点安全保卫工作要求的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60d1-d225-c0cd-1005b3508d00.html
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为有效破解党建与业务融合不深入、不紧密等问题,以()作为重要抓手和切入点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60e2-670f-c0cd-1005b3508d00.html
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拒绝提供价格监督检查所需资料或者提供虚假资料的,责令改正,给予警告;逾期不改正的,可以处()元以下的罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-609f-ec7f-c0cd-1005b3508d00.html
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贷后检查中心对存量个人类贷款(经营性和非经营性贷款总和),全年现场检查户数不低于上年末个人类贷款总户数的()%,将全年检查工作量平滑到季,按季完成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6038-1c54-c0cd-1005b3508d00.html
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会员组织关系随()关系变动,凭会员证明接转。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60e8-cc9a-c0cd-1005b3508d00.html
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任职资格类考试题库(支行行长)
题目内容
(
单选题
)
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任职资格类考试题库(支行行长)

下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。( )

A、毒品犯罪

B、恐怖活动犯罪

C、敲诈勒索罪

D、贪污贿赂犯罪

答案:C

任职资格类考试题库(支行行长)
相关题目
下列不属于营业网点安全保卫工作职责的是()。

A. 落实农商银行各项安全保卫工作要求,组织员工开展安全教育、各类应急预案演练等工作

B. 负责做好本网点自然灾害防御、消防管理、自助设备安全巡查等工作

C. 负责做好押运环节、款箱交接期间的履职监督工作

D. 加强安保队伍建设,每年对安全岗位人员进行政审,发现异常及时调整

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银行委托其他银行或银行以外的第三方识别客户身份的,应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。

A. 正确

B. 错误

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员工有下列哪些严令禁止行为的,经查实,应予以开除或解除劳动合同?

A. 私自以银行名义对外担保

B. 擅自在其他经济实体兼职或投资开办企业

C. 协助客户利用信用卡非法套现、恶意透支,伪造、变造、盗用客户银行卡,窃取银行卡信

D. 未经授权或超越授权权限或岗位权限办理业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12dc-148b-c0cd-1005b3508d00.html
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贷后检查中心对新增个人经营性贷款,新增用信后余额在30万元(地市级政府所在地农商银行50万元)以下未经贷后检查中心现场检查的,于贷款发放后最迟不超过次季全部完成电话回访。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59dd-6aa9-c0cd-1005b3508d00.html
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根据《人民币图样使用管理办法》(中国人民银行令〔2019〕2号),出于以下目的在宣传品、出版物上使用中国人民银行网站人民币图样库中公布的人民币图样的行为可以不经审批,但必须遵守本办法第九条的规定,并随时接受中国人民银行及其分支机构的监督检查:( )

A. 中华人民共和国境内依法设立的图书出版、教学研究、新闻媒体、文博机构等单位出于教学、学术研究、人民币知识普及、公益宣传目的使用人民币图样。

B. 银行业金融机构出于人民币宣传目的使用人民币图样。

C. 人民币印制企业出于人民币宣传目的使用人民币图样。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12c4-3c3d-c0cd-1005b3508d00.html
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下列不属于营业网点安全保卫工作要求的是()。

A. 每月组织一次应急预案演练,留存影像资料,登记《营业网点安全管理工作日志》

B. 每季度组织员工进行安全教育,学习安全知识,留存影像资料,并入档妥善保存

C. 每天对营业办公场所进行全面安全检查

D. 每月及重大节假日前测试报警系统运行情况(含自助设备),并做好相关记录,确保设施良好、运行正常

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60d1-d225-c0cd-1005b3508d00.html
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为有效破解党建与业务融合不深入、不紧密等问题,以()作为重要抓手和切入点。

A. 共驻共建

B. 党建共建

C. 双报到

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60e2-670f-c0cd-1005b3508d00.html
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拒绝提供价格监督检查所需资料或者提供虚假资料的,责令改正,给予警告;逾期不改正的,可以处()元以下的罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

A. 3万

B. 5万

C. 10万

D. 20万

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-609f-ec7f-c0cd-1005b3508d00.html
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贷后检查中心对存量个人类贷款(经营性和非经营性贷款总和),全年现场检查户数不低于上年末个人类贷款总户数的()%,将全年检查工作量平滑到季,按季完成。

A. 10

B. 5

C. 3

D. 1

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6038-1c54-c0cd-1005b3508d00.html
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会员组织关系随()关系变动,凭会员证明接转。

A. 工作

B. 组织

C. 党员

D. 岗位

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60e8-cc9a-c0cd-1005b3508d00.html
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