APP下载
首页
>
资格职称
>
任职资格类考试题库(支行行长)
搜索
任职资格类考试题库(支行行长)
题目内容
(
单选题
)
下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。( )

A、毒品犯罪

B、恐怖活动犯罪

C、敲诈勒索罪

D、贪污贿赂犯罪

答案:C

任职资格类考试题库(支行行长)
营业网点实行每日安全员制度,()根据检查情况认真填写《营业网点安全管理工作日志》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60d4-830e-c0cd-1005b3508d00.html
点击查看题目
根据《山东省农村信用社不良资产推介管理暂行办法》规定,建立网站的农商银行要开辟( )专栏,以网络超市的形式推介不良资产,并及时更新处置信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6076-1d1b-c0cd-1005b3508d00.html
点击查看题目
农商银行在营销拓展行业客户并开展业务合作时,应当在合作协议中明确双方在履行反洗钱和反恐怖融资方面的职责和义务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59fa-8a27-c0cd-1005b3508d00.html
点击查看题目
根据《山东省农村信用社不良资产处置定价管理暂行办法》规定,下列选项中,不属于不良资产处置定价应遵循原则的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-607e-fef9-c0cd-1005b3508d00.html
点击查看题目
 对风险较高的非自然人客户,义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59f3-c011-c0cd-1005b3508d00.html
点击查看题目
根据《关于规范资产置换不良贷款工作的意见》规定,在资产置换操作过程中,必须严格按照相关规定,用于置换的资产必须满足以下条件( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12b1-7391-c0cd-1005b3508d00.html
点击查看题目
对额度较小的不良资产处置业务,农商银行可以授权资产经营中心自主办理,但要完善授权机制
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59eb-a40a-c0cd-1005b3508d00.html
点击查看题目
各级党委要综合分析,制定()和()两个层面的共建计划。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60e2-c68f-c0cd-1005b3508d00.html
点击查看题目
贷后检查中心对存量个人类贷款(经营性和非经营性贷款总和),全年现场检查户数不低于上年末个人类贷款总户数的()%,将全年检查工作量平滑到季,按季完成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6038-1c54-c0cd-1005b3508d00.html
点击查看题目
 应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由( )制定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-608e-b73c-c0cd-1005b3508d00.html
点击查看题目
首页
>
资格职称
>
任职资格类考试题库(支行行长)
题目内容
(
单选题
)
手机预览
任职资格类考试题库(支行行长)

下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。( )

A、毒品犯罪

B、恐怖活动犯罪

C、敲诈勒索罪

D、贪污贿赂犯罪

答案:C

任职资格类考试题库(支行行长)
相关题目
营业网点实行每日安全员制度,()根据检查情况认真填写《营业网点安全管理工作日志》。

A. 网点负责人

B. 现金柜员

C. 安全员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60d4-830e-c0cd-1005b3508d00.html
点击查看答案
根据《山东省农村信用社不良资产推介管理暂行办法》规定,建立网站的农商银行要开辟( )专栏,以网络超市的形式推介不良资产,并及时更新处置信息。

A. 资产处置

B. 信息管理

C. 资产推介

D. 分类推介

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6076-1d1b-c0cd-1005b3508d00.html
点击查看答案
农商银行在营销拓展行业客户并开展业务合作时,应当在合作协议中明确双方在履行反洗钱和反恐怖融资方面的职责和义务

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59fa-8a27-c0cd-1005b3508d00.html
点击查看答案
根据《山东省农村信用社不良资产处置定价管理暂行办法》规定,下列选项中,不属于不良资产处置定价应遵循原则的是( )。

A. 独立性原则

B. 客观性原则

C. 市场化原则

D. 真实性原则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-607e-fef9-c0cd-1005b3508d00.html
点击查看答案
 对风险较高的非自然人客户,义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59f3-c011-c0cd-1005b3508d00.html
点击查看答案
根据《关于规范资产置换不良贷款工作的意见》规定,在资产置换操作过程中,必须严格按照相关规定,用于置换的资产必须满足以下条件( )。

A. 能够取得所有权、处置权

B. 一年内能变现

C. 能够足额抵顶不良贷款债权

D. 无瑕疵的商业、工业等土地资产

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12b1-7391-c0cd-1005b3508d00.html
点击查看答案
对额度较小的不良资产处置业务,农商银行可以授权资产经营中心自主办理,但要完善授权机制

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59eb-a40a-c0cd-1005b3508d00.html
点击查看答案
各级党委要综合分析,制定()和()两个层面的共建计划。

A. 党委和党总支

B. 党委和支部

C. 党总支和支部

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60e2-c68f-c0cd-1005b3508d00.html
点击查看答案
贷后检查中心对存量个人类贷款(经营性和非经营性贷款总和),全年现场检查户数不低于上年末个人类贷款总户数的()%,将全年检查工作量平滑到季,按季完成。

A. 10

B. 5

C. 3

D. 1

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6038-1c54-c0cd-1005b3508d00.html
点击查看答案
 应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由( )制定。

A. 国务院反洗钱行政主管部门

B. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门

C. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构

D. 履行反洗钱义务的特定非金融机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-608e-b73c-c0cd-1005b3508d00.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载