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任职资格类考试题库（支行行长）

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任职资格类考试题库（支行行长）

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法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。

A、反洗钱专职岗位人员

B、反洗钱兼职岗位人员

C、全体人员

D、新入职员工

答案：C

任职资格类考试题库（支行行长）

农村商业银行现金清分业务委托他行代理、社会化外包的，或与同业机构发生现金调拔的，应在双方协议中明确冠字号码记录、存储和查询各环节及处理数据丢失或误读时双方的职责。

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各级党组织应坚持党的组织与网点机构（）设置。

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以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

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农商银行的流动性比例应当不低于（）。

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法人机构行长每半年随机抽取查看金库查库的视频监控录像不少于一次。

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上级党组织应建立换届提醒督促台账，对任期届满的党支部，一般提前（）个月以发函或者电话通知等形式，提醒做好换届准备。

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商业银行要切实落实内部责任追究，对履职不力导致出现风险事件或账户涉电信网络诈骗、跨境赌博案件的，既问责经办客户经理、也追责管理责任人，既问责网点、也追责上级管辖行，既问责业务和运管条线、也追责合规和监测条线，要综合采取内部通报、纪律处分。扣减奖金绩效、降职撤职等方式，充分发挥警示教育作用。

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《民法典》规定，不满（）的未成年人为无民事行为能力人，由其法定代理人代理实施民事法律行为。

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根据《刑法》，单位犯洗钱罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员（）。

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客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。

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单选题

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任职资格类考试题库（支行行长）

法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。

A、反洗钱专职岗位人员

B、反洗钱兼职岗位人员

C、全体人员

D、新入职员工

答案：C

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A. 正确

B. 错误

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各级党组织应坚持党的组织与网点机构（）设置。

A. 同时

B. 全面

C. 同步

D. 实时

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A. 金融资产管理公司

B. 财务公司

C. 金融租赁公司

D. 汽车金融公司

E. 货币经纪公司

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农商银行的流动性比例应当不低于（）。

A. 15%

B. 25%

C. 35%

D. 45%

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法人机构行长每半年随机抽取查看金库查库的视频监控录像不少于一次。

A. 正确

B. 错误

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上级党组织应建立换届提醒督促台账，对任期届满的党支部，一般提前（）个月以发函或者电话通知等形式，提醒做好换届准备。

A. 1

B. 2

C. 4

D. 6

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

《民法典》规定，不满（）的未成年人为无民事行为能力人，由其法定代理人代理实施民事法律行为。

A. 八周岁

B. 十周岁

C. 十六周岁

D. 十八周岁

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根据《刑法》，单位犯洗钱罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员（）。

A. 处三年以下有期徒刑或者拘役

B. 处十年以下有期徒刑或者拘役

C. 处五年以下有期徒刑或者拘役

D. 处五年以上十年以下有期徒刑或者拘役

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客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。

A. 正确

B. 错误

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法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（ ）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。

法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。