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任职资格类考试题库（支行行长）

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下列不属于洗钱特征的是。（）

A、国际化

B、专业化

C、单一化

D、复杂化

答案：C

任职资格类考试题库（支行行长）

（）规定：金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

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对客户开展反洗钱宣传是金融机构（）。

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流动性风险应急演练每年至少开展1次。

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农商银行各支行负责组织制定区分介质的代理服务费计付标准，引导农金员推进“去单用卡”，业务模式向综合服务转型发展。

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根据《关于规范资产置换不良贷款工作的意见》规定，在资产置换操作过程中，必须严格按照相关规定，用于置换的资产必须满足以下条件（）。

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《山东省农村商业银行贷款借新还旧管理暂行办法》中规定，对存在欠息超过90天或为保全信贷资产办理的借新还旧贷款，最高划为（）类。

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未完成年度主要经营指标的(年度指标因客观原因调整，以调整后的指标为准)，当年度不得评定为过硬党支部。

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根据《山东省农村信用社联合社办公室关于进一步重申和明确农商银行高管人员信贷履职事项的通知》要求，分管信贷业务的农商银行班子成员上岗前应通过省联社信贷专业考试，一次不及格可补考一次，两次不及格者建议（）。

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坚定不移走中国特色社会主义法治道路，要完善以（）为核心的中国特色社会主义法律体系。

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查询记录主要展示报告主体最近（）年内被机构以贷款审批、信用卡审批、融资审批等名义查询的记录明细。

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任职资格类考试题库（支行行长）

下列不属于洗钱特征的是。（）

A、国际化

B、专业化

C、单一化

D、复杂化

答案：C

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A. 中华人民共和国反洗钱法

B. 金融机构反洗钱规定

C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。

点击查看答案

对客户开展反洗钱宣传是金融机构（）。

A. 自发行为

B. 社会义务

C. 法定义务

D. 自觉行为

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流动性风险应急演练每年至少开展1次。

A. 正确

B. 错误

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农商银行各支行负责组织制定区分介质的代理服务费计付标准，引导农金员推进“去单用卡”，业务模式向综合服务转型发展。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

根据《关于规范资产置换不良贷款工作的意见》规定，在资产置换操作过程中，必须严格按照相关规定，用于置换的资产必须满足以下条件（）。

A. 能够取得所有权、处置权

B. 一年内能变现

C. 能够足额抵顶不良贷款债权

D. 无瑕疵的商业、工业等土地资产

点击查看答案

《山东省农村商业银行贷款借新还旧管理暂行办法》中规定，对存在欠息超过90天或为保全信贷资产办理的借新还旧贷款，最高划为（）类。

A. 正常

B. 关注

C. 次级

D. 可疑

点击查看答案

未完成年度主要经营指标的(年度指标因客观原因调整，以调整后的指标为准)，当年度不得评定为过硬党支部。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 给予通报批评

B. 给予经济处罚

C. 调整其分工

D. 取消其任职资格

点击查看答案

坚定不移走中国特色社会主义法治道路，要完善以（）为核心的中国特色社会主义法律体系。

A. 立法法

B. 宪法

C. 组织法

D. 程序法

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查询记录主要展示报告主体最近（）年内被机构以贷款审批、信用卡审批、融资审批等名义查询的记录明细。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

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下列不属于洗钱特征的是。（ ）

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