A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B、中国反洗钱监测分析中心
C、客户
D、第三方
答案：A
A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B、中国反洗钱监测分析中心
C、客户
D、第三方
答案：A
A. 正确
B. 错误
A. 毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、挪用公款罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
B. 毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪
C. 贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
D. 毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
A. 不需要
B. 需要
C. 不确定
A. 正确
B. 错误
A. 金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值，各项权重均大于0，总和等于100。
B. 对于风险控制效果影响力越大的基本要素及其风险子项，赋值相应越高。
C. 对于经评估后决定不采纳的风险子项，金融机构无需赋值。
D. 每个金融机构需结合自身情况，合理确定个性化的权重赋值。
A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
A. 村“两委”
B. 企事业单位关键人
C. 市场关键人
D. 社区网格员
E. 居民楼长
A. 5，10
B. 3，10
C. 5，8
D. 3，8
A. 选择合适时机取得与其沟通谈话的机会，拉近与客户距离并借机进行深入需求挖掘。
B. 向客户推荐我行优质产品，对客户发出邀约，挖掘下一步营销机会。
C. 试探得到客户办理业务的金额信息，符合识别特征的，按照高价值客户进行营销。
A. 宏观经济、金融政策变动和市场波动导致流动性紧张。
B. 突发疫情等重大外部事件导致资产质量恶化。
C. 出现重大声誉风险，线上存款集中流失或发生存款挤兑事件。
D. 特殊时点集中营销产生的同一期限到期存款集中支付；春节等重大节假日市场资金需求较大时，发生的存款集中支付。
E. 信用风险、操作风险等其他类别风险导致流动性紧张等。
