金融机构应定期开展反洗钱（ ），加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。

A. 口头

B. 书面

C. 身份证明材料

D. 贷款卡

A. 案款

B. 诉讼费退费

C. 诉讼立案

D. 账户管理

A. 交易笔数

B. 交易时间

C. 单笔交易限额

D. 日累计交易限额

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正式党员

B. 预备党员

C. 正式党员和预备党员

A. 高端客户

B. 联盟客户

C. 存量客户

D. 增量客户

A. 不得拒绝、阻碍和隐瞒

B. 涉及国家秘密的可以隐瞒

C. 涉及商业秘密的可以隐瞒

D. 涉及客户隐私的可以隐瞒

A. 风险偏好

B. 风险管理策略

C. 风险限额

D. 风险计划

A. 农商银行内部人员

B. 国家工作人员

C. 原债务企业管理层

D. 转让业务的律师、评估师等关联人