A、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B、违反保密规定，泄露有关信息的
C、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D、拒绝提供调查材料
答案：C
A、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B、违反保密规定，泄露有关信息的
C、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D、拒绝提供调查材料
答案：C
A. 案款
B. 诉讼费退费
C. 诉讼立案
D. 账户管理
A. 金融机构违法行为处罚办法
B. 贷款通则
C. 中华人民共和国刑法
D. 商业银行法
A. 1%
B. 2%
C. 3%
D. 4%
A. 贷款审批委员会
B. 不良资产管理委员会
C. 财务审批委员会
D. 理（董）事会
A. 正确
B. 错误
A. 金融机构被处以二十万元以上五十万元以下罚款
B. 金融机构被处以五十万元以上五百万元以下罚款
C. 直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上五十万元以下罚款
D. 直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 农金员
B. 村民
C. 居委会
D. 社区物业
