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任职资格类考试题库（支行行长）

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根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值( )万美元以上（含）的款项划转，应当报送大额交易报告。

A、200,20

B、200,10

C、50,5

D、50,10

答案：A

任职资格类考试题库（支行行长）

《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( )，受法律保护。

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票据交易无需提供转贴现凭证、贴现凭证复印件、查询查复书及票面复印件等纸质资料。

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银行卡收单业务风险管理贯彻“预防为主”思想，采取相应管理措施，做到（）。

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金融机构应当按照《中华人民共和国人民币管理条例》和《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》（中国人民银行令〔2019〕3号）等相关规定，建立货币鉴别及假币收缴、鉴定内部管理制度和操作规范。

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信贷人员对分类结果存在异议的，于15日内向分类领导小组提交异议申请，分类领导小组须组织人员复审，重新确定分类结果并进行反馈。（）

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《山东省农村商业银行贷款借新还旧管理暂行办法》中规定，对存在欠息超过90天或为保全信贷资产办理的借新还旧贷款，最高划为（）类。

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（）是指借款人不知情或者虚构借款人及编造有关资料办理的贷款。

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农商银行与单一受让人谈判协议处置的，经过（）等程序后，与其签订协议，进行转让。

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根据《关于规范资产置换不良贷款工作的意见》规定，拟置入资产达到（）元以上的，报省联社备案。

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居委会委托模式的，由农商银行与（）签订服务合作协议。

题目内容

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任职资格类考试题库（支行行长）

根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值( )万美元以上（含）的款项划转，应当报送大额交易报告。

A、200,20

B、200,10

C、50,5

D、50,10

答案：A

相关题目

《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( )，受法律保护。

A. 大额交易和可疑交易报告

B. 现金交易报告

C. 财务报表

D. 业务报告

点击查看答案

票据交易无需提供转贴现凭证、贴现凭证复印件、查询查复书及票面复印件等纸质资料。

A. 正确

B. 错误

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银行卡收单业务风险管理贯彻“预防为主”思想，采取相应管理措施，做到（）。

A. 事前严密防范

B. 事中有效控制

C. 事后及时处理

D. 进行自我检查

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A. 正确

B. 错误

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信贷人员对分类结果存在异议的，于15日内向分类领导小组提交异议申请，分类领导小组须组织人员复审，重新确定分类结果并进行反馈。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

《山东省农村商业银行贷款借新还旧管理暂行办法》中规定，对存在欠息超过90天或为保全信贷资产办理的借新还旧贷款，最高划为（）类。

A. 正常

B. 关注

C. 次级

D. 可疑

点击查看答案

（）是指借款人不知情或者虚构借款人及编造有关资料办理的贷款。

A. 顶名贷款

B. 冒名贷款

C. 虚假贷款

D. 过桥贷款

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农商银行与单一受让人谈判协议处置的，经过（）等程序后，与其签订协议，进行转让。

A. 内部审查

B. 审批

C. 媒体公示

D. 张贴公告

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根据《关于规范资产置换不良贷款工作的意见》规定，拟置入资产达到（）元以上的，报省联社备案。

A. 1亿

B. 2亿

C. 3亿

D. 5000万

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居委会委托模式的，由农商银行与（）签订服务合作协议。

A. 农金员

B. 村民

C. 居委会

D. 社区物业

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