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任职资格类考试题库（支行行长）

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任职资格类考试题库（支行行长）

题目内容

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单选题

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反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的（）

A、经营管理

B、风险控制

C、业务流程

D、业绩指标

答案：D

任职资格类考试题库（支行行长）

根据《征信业管理条例》，收到客户异议，应当按照国务院征信业监督管理部门的规定对相关信息作出存在异议的标注，自收到异议之日起（）日内进行核查和处理，并将结果书面答复异议人。

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个人购房按揭贷款不得办理展期。

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出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户。（）

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支部党员大会，必须要有（）以上的正式党员参加方可召开，决议必须经应到会（）以上的正式党员通过方为有效。

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依据相关法律法规的规定或经法院裁定，由具有代偿义务的第三人承接债务人（担保人）债务的，农商银行可以与债务承接人另行约定新增授信等附加条件。

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为深入持久推进"三反"监管体制机制建设，完善"三反"监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。（）

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根据《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》规定，对被动发现案件，以及反复发生同质同类案件的，必须严格按照“一案四问责”和“（）”的要求落实责任追究。

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员工异常行为排查系统于2021年7月4日（7月4日为周日）推送给某农商银行1条农金员风险预警信息，客户经理最晚应于（）核实完毕。

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农商银行应建立风险（）制度，明确报告的内容、频率和路线。

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《“鲁担惠农贷-强村贷”金融服务方案》规定，单户额度为（）万元（含）至（）万元（含）。

题目内容

(

单选题

)

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任职资格类考试题库（支行行长）

反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的（）

A、经营管理

B、风险控制

C、业务流程

D、业绩指标

答案：D

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A. 10

B. 15

C. 20

D. 30

点击查看答案

个人购房按揭贷款不得办理展期。

A. 正确

B. 错误

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出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户。（）

A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B. 客户行为或者交易情况出现异常的

C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

E. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

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支部党员大会，必须要有（）以上的正式党员参加方可召开，决议必须经应到会（）以上的正式党员通过方为有效。

A. 三分之一，三分之一

B. 半数，半数

C. 三分之二，五分之四

D. 三分之二，三分之二

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A. 正确

B. 错误

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A. 房地产中介

B. 贵金属销售

C. 珠宝玉石销售

D. 园林绿化行业

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A. 上追一级

B. 上追两级

C. 上追三级

D. 尽职免责

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员工异常行为排查系统于2021年7月4日（7月4日为周日）推送给某农商银行1条农金员风险预警信息，客户经理最晚应于（）核实完毕。

A. 07月09日

B. 07月10日

C. 07月14日

D. 07月16日

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农商银行应建立风险（）制度，明确报告的内容、频率和路线。

A. 识别

B. 监测

C. 预警

D. 报告

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《“鲁担惠农贷-强村贷”金融服务方案》规定，单户额度为（）万元（含）至（）万元（含）。

A. 20， 100

B. 10， 300

C. 20， 300

D. 10， 100

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反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的（ ）

反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的（）