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任职资格类考试题库（支行行长）
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《反洗钱法》的立法宗旨是为了（ )

A、预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

B、打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

C、预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D、预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

答案：A

任职资格类考试题库（支行行长）
农商银行（）负责牵头监测各类风险变动情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60b4-b5c6-c0cd-1005b3508d00.html
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（）是指办理代收政府非税收入缴费的营业机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-600b-7f12-c0cd-1005b3508d00.html
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农村商银业行经营金融IC卡业务，未经客户授权，可以将相关信息用于金融IC卡业务以外的其他用途。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59d8-dc8a-c0cd-1005b3508d00.html
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国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59f6-a9f9-c0cd-1005b3508d00.html
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法人机构内跨网点办理业务，采集信息完全共享，不要求重复采集。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59ea-aca4-c0cd-1005b3508d00.html
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《流动资金贷款管理暂行办法》（中国银行业监督管理委员会令2010年第1号）规定，流动资金贷款用于借款人日常生产经营周转。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59db-1b57-c0cd-1005b3508d00.html
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对省联社及农商银行自行制定的反洗钱规章制度、内部风险提示及反洗钱工作通知等，应严格按照（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-609a-81b6-c0cd-1005b3508d00.html
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经营者违反法律、法规的规定牟取暴利的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得（）以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者由工商行政管理机关吊销营业执照。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-609f-8066-c0cd-1005b3508d00.html
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对额度较小的不良资产处置业务，农商银行可以授权资产经营中心自主办理，但要完善授权机制
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59eb-a40a-c0cd-1005b3508d00.html
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从业人员应遵循公平竞争、客户自愿原则，不得从事违规揽存、低价倾销、贬低同业、虚假宣传等不正当竞争行为 。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-5a0e-416a-c0cd-1005b3508d00.html
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单选题
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任职资格类考试题库（支行行长）

《反洗钱法》的立法宗旨是为了（ )

A、预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

B、打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

C、预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D、预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

答案：A

任职资格类考试题库（支行行长）
相关题目
农商银行（）负责牵头监测各类风险变动情况。

A. 风险直接管理部门

B. 全面风险牵头管理部门

C. 审计部门

D. 安全保卫部门

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（）是指办理代收政府非税收入缴费的营业机构。

A. 代收银行

B. 代理清算行

C. 执收单位

D. 清分行

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农村商银业行经营金融IC卡业务，未经客户授权，可以将相关信息用于金融IC卡业务以外的其他用途。（）

A. 正确

B. 错误

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国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59f6-a9f9-c0cd-1005b3508d00.html
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法人机构内跨网点办理业务，采集信息完全共享，不要求重复采集。（ ）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59ea-aca4-c0cd-1005b3508d00.html
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《流动资金贷款管理暂行办法》（中国银行业监督管理委员会令2010年第1号）规定，流动资金贷款用于借款人日常生产经营周转。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59db-1b57-c0cd-1005b3508d00.html
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对省联社及农商银行自行制定的反洗钱规章制度、内部风险提示及反洗钱工作通知等，应严格按照（）。

A. 由于工作繁忙用微信、QQ、百度网盘等途径拍照传播。

B. 本机构公文管理要求进行发文、传递和阅处。

C. 通过内网邮箱分发。

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经营者违反法律、法规的规定牟取暴利的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得（）以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者由工商行政管理机关吊销营业执照。

A. 3倍

B. 5倍

C. 10倍

D. 20倍

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-609f-8066-c0cd-1005b3508d00.html
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对额度较小的不良资产处置业务，农商银行可以授权资产经营中心自主办理，但要完善授权机制

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59eb-a40a-c0cd-1005b3508d00.html
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从业人员应遵循公平竞争、客户自愿原则，不得从事违规揽存、低价倾销、贬低同业、虚假宣传等不正当竞争行为 。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-5a0e-416a-c0cd-1005b3508d00.html
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