经进一步核实后，如果能够确切判断或者经核实后确认客户出示的居民身份证件为虚假身份证件，则应拒绝为该客户办理相关业务；其中，对于客户以虚假身份证件骗取开立账户或办理其他银行业务的，还应及时向（ ）。

A. 使用作废的信用证

B. 违规发放贷款并带来重大损失

C. 进行帐外经营

D. 套取信贷资金转贷他人以获利

A. 工会基层委员会

B. 工会小组

C. 会员代表大会

D. 职工代表大会

A. 6个月

B. 1年

C. 2年

D. 3年

A. 业务类档案

B. 纸质信贷档案

C. 法律类档案

D. 电子信贷档案

A. 新增公司类贷款

B. 新增额度较大的个人类贷款

C. 行业或信贷政策等发生重大变化的贷款

D. 债务重组贷款

E. 借新还旧贷款

F. 多次出现逾期或欠息的贷款

A. 50%

B. 75%

C. 80%

D. 100%

A. 正确

B. 错误

A. 汇款人姓名或者名称

B. 收款人姓名或名称

C. 汇款人账号

D. 收款人账户

E. 汇款人住所

A. 过户费

B. 土地出让金

C. 交易管理费

D. 资产评估费

A. 口头

B. 书面

C. 身份证明材料

D. 贷款卡