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任职资格类考试题库(支行行长)
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《反洗钱法》规定,( )可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。

A、最高人民法院

B、公安部

C、中国人民银行

D、保监会

答案:C

任职资格类考试题库(支行行长)
抵债资产,是指农商银行依法行使债权或担保物权而受偿于债务人、担保人或第三人的实物资产或财产权利。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59f0-fcdf-c0cd-1005b3508d00.html
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按照《山东省农村商业银行“四张清单”客户营销指导意见》要求,建立数据获取长效机制,分为( )( )( )( )等数据获取渠道。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-129f-c1e2-c0cd-1005b3508d00.html
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互联网金融监管应遵循的原则有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12cd-9c1e-c0cd-1005b3508d00.html
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根据《刑法》,单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60aa-3a16-c0cd-1005b3508d00.html
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根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含)的境内款项划转,应当报送大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6096-85ae-c0cd-1005b3508d00.html
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农商银行的90日流动性缺口率应当不低于( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60ae-5b13-c0cd-1005b3508d00.html
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团的基层组织是团的工作和活动的基本单位,应该充分发挥团结教育青年的核心作用。它的基本任务包括以下哪些内容:
  
 
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12ee-a751-c0cd-1005b3508d00.html
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要加强不良贷款诉前管理,建立诉前()机制和债务人诉前沟通()机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12b5-31ed-c0cd-1005b3508d00.html
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根据《山东省农村商业银行公司类贷款管理办法》,社团贷款须由( )审批。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6057-74e7-c0cd-1005b3508d00.html
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农商银行对农金员代理服务场所实现远程实时监控,农商银行总行、支行可通过电脑、PAD等设备进行查看、回放,农商银行总行集中存储视频数据,存储时间不低于( )个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-601e-a8d1-c0cd-1005b3508d00.html
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题目内容
(
单选题
)
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任职资格类考试题库(支行行长)

《反洗钱法》规定,( )可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。

A、最高人民法院

B、公安部

C、中国人民银行

D、保监会

答案:C

任职资格类考试题库(支行行长)
相关题目
抵债资产,是指农商银行依法行使债权或担保物权而受偿于债务人、担保人或第三人的实物资产或财产权利。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59f0-fcdf-c0cd-1005b3508d00.html
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按照《山东省农村商业银行“四张清单”客户营销指导意见》要求,建立数据获取长效机制,分为( )( )( )( )等数据获取渠道。

A. 全面整合行内历史数据

B. 扎实采集数据信息

C. 持续获取外部数据

D. 多渠道获取评议数据

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-129f-c1e2-c0cd-1005b3508d00.html
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互联网金融监管应遵循的原则有()。

A. 依法监管

B. 适度监管

C. 分类监管

D. 协同监管

E. 创新监管

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根据《刑法》,单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员()。

A. 处三年以下有期徒刑或者拘役

B. 处十年以下有期徒刑或者拘役

C. 处五年以下有期徒刑或者拘役

D. 处五年以上十年以下有期徒刑或者拘役

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60aa-3a16-c0cd-1005b3508d00.html
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根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含)的境内款项划转,应当报送大额交易报告。

A. 200,20

B. 200,10

C. 50,5

D. 50,10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6096-85ae-c0cd-1005b3508d00.html
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农商银行的90日流动性缺口率应当不低于( )。

A. -20%

B. -10%

C. 25%

D. 100%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60ae-5b13-c0cd-1005b3508d00.html
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团的基层组织是团的工作和活动的基本单位,应该充分发挥团结教育青年的核心作用。它的基本任务包括以下哪些内容:
  
 

A. 组织团员和青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想,学习党的路线、方针和政策,学习团章和团的基本知识,学习科学、文化、法律和业务。

B. 宣传、执行党和团组织的指示和决议,参与民主管理和民主监督,充分发挥团员的模范作用,积极创先争优,团结带领青年积极投身改革开放和现代化建设,为社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设作贡献。

C. 教育团员和青年学习革命前辈,继承党的优良传统,发扬社会主义道德风尚,弘扬网上主旋律,树立与改革开放和社会发展相适应的新观念,自觉抵制不良倾向,坚决同各种违纪违法行为作斗争。

D. 了解和反映团员与青年的思想、要求,维护他们的权益,关心他们的学习、工作、生活和休息,开展文化、娱乐、体育活动。

E. 对团员进行教育、管理和服务,健全团的组织生活,落实“三会两制一课”制度,开展批评和自我批评,监督团员切实履行义务,保障团员的权利不受侵犯,表彰先进,执行团的纪律。

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要加强不良贷款诉前管理,建立诉前()机制和债务人诉前沟通()机制。

A. 会审

B. 双录

C. 谈话

D. 沟通

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12b5-31ed-c0cd-1005b3508d00.html
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根据《山东省农村商业银行公司类贷款管理办法》,社团贷款须由( )审批。

A. 分管行长

B. 行长

C. 董事长

D. 董事会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6057-74e7-c0cd-1005b3508d00.html
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农商银行对农金员代理服务场所实现远程实时监控,农商银行总行、支行可通过电脑、PAD等设备进行查看、回放,农商银行总行集中存储视频数据,存储时间不低于( )个月。

A. 1个月

B. 3个月

C. 6个月

D. 9个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-601e-a8d1-c0cd-1005b3508d00.html
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