按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过公司（ ）股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。

A. 认真贯彻执行安全保卫规章制度，结合网点实际，做好安全保卫工作

B. 组织开展员工安全防范教育和预案演练

C. 及时了解和掌握员工思想动态，帮助员工解决工作、生活中遇到的困难和问题

D. 加强安全防范设施的监督管理，发现毁损、缺失，及时申请更换或配备

A. 正确

B. 错误

A. 200,20

B. 200,10

C. 50,5

D. 50,10

A. 正确

B. 错误

A. 贷款审批委员会

B. 不良资产管理委员会

C. 财务审批委员会

D. 理（董）事会

A. 工会

B. 中国共产主义青年团

C. 妇女联合会

D. 工商业联合会

A. 应尽

B. 反洗钱

C. 法定

D. 常规

A. 1-5万元以下

B. 5-20万元

C. 20-50万元

D. 50万元以上

A. 签约主账户必须为状态正常的I类、II类银行卡账户

B. 不能为部分冻结或单向冻结

C. 存折户可以开通智e通

D. I类、II类账户作为智e通签约主账户时允许降级为三类账户

A. 正确

B. 错误