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任职资格类考试题库（支行行长）
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《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录且情节严重的，除对金融机构罚款外，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处()罚款

A、1万元以上5万元以下

B、1万元以上10万元以下

C、5万元以上20万元以下

D、5万元以上50万元以下

答案：A

任职资格类考试题库（支行行长）
按照《山东省农村信用社联合社办公室关于进一步加强贷款检查备案管理的通知》要求，各农商银行要明确（ ）部门作为贷款检查备案的牵头部门。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6068-2556-c0cd-1005b3508d00.html
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根据《关于规范资产置换不良贷款工作的意见》规定，拟置入资产达到（）元以上的，报省联社备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6080-dc81-c0cd-1005b3508d00.html
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《反洗钱法》的立法宗旨是为了（ )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-609a-ee01-c0cd-1005b3508d00.html
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未完成年度主要经营指标的(年度指标因客观原因调整，以调整后的指标为准)，当年度不得评定为过硬党支部。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-5a17-3795-c0cd-1005b3508d00.html
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每月回放农金员业务办理过程录像，其中回放A类农金员业务办理录像每月累计不少于（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6026-9b89-c0cd-1005b3508d00.html
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营业及办公场所不得违规存放（）等物品。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12e1-75f5-c0cd-1005b3508d00.html
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扎实做好智e付聚合支付推广、智e购商城精品运营，围绕（）。扶持农副产品特色品牌，推进农用物资下乡。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6017-a339-c0cd-1005b3508d00.html
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中国人民银行济南分行规定各银行要优化企业销户流程，逐项列明企业销户所需资料清单，凡是没有法律法规依据的证明一律取消，能通过系统查询核实的信息，不应要求企业重复提供证明资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-5a06-d0d1-c0cd-1005b3508d00.html
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根据《关于防范伪造存单支取风险的通知》（鲁农信联财〔2019〕94号），发现伪造存单时应灵活应对，及时向当地公安机关报案，持续跟进办案结果。结合公安机关的案件侦查情况，各农商银行应明确（ ）等信息，特别是要尽力了解清楚伪造人、持伪造存单支取人的动机，据以评判对农商银行的威胁程度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12c7-7ed0-c0cd-1005b3508d00.html
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超过诉讼时效，权利人丧失的是（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6077-54ba-c0cd-1005b3508d00.html
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《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录且情节严重的，除对金融机构罚款外，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处()罚款

A、1万元以上5万元以下

B、1万元以上10万元以下

C、5万元以上20万元以下

D、5万元以上50万元以下

答案：A

任职资格类考试题库（支行行长）
相关题目
按照《山东省农村信用社联合社办公室关于进一步加强贷款检查备案管理的通知》要求，各农商银行要明确（ ）部门作为贷款检查备案的牵头部门。

A. 审计

B. 信贷

C. 合规

D. 纪检监察

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根据《关于规范资产置换不良贷款工作的意见》规定，拟置入资产达到（）元以上的，报省联社备案。

A. 1亿

B. 2亿

C. 3亿

D. 5000万

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6080-dc81-c0cd-1005b3508d00.html
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《反洗钱法》的立法宗旨是为了（ )

A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-609a-ee01-c0cd-1005b3508d00.html
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未完成年度主要经营指标的(年度指标因客观原因调整，以调整后的指标为准)，当年度不得评定为过硬党支部。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-5a17-3795-c0cd-1005b3508d00.html
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每月回放农金员业务办理过程录像，其中回放A类农金员业务办理录像每月累计不少于（）。

A. 15笔

B. 10笔

C. 5笔

D. 20笔

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6026-9b89-c0cd-1005b3508d00.html
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营业及办公场所不得违规存放（）等物品。

A. 食品

B. 药品

C. 化学品

D. 烟花爆竹

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12e1-75f5-c0cd-1005b3508d00.html
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扎实做好智e付聚合支付推广、智e购商城精品运营，围绕（）。扶持农副产品特色品牌，推进农用物资下乡。

A. 当地商品

B. 当地特色

C. 特色产业

D. 优质商户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6017-a339-c0cd-1005b3508d00.html
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中国人民银行济南分行规定各银行要优化企业销户流程，逐项列明企业销户所需资料清单，凡是没有法律法规依据的证明一律取消，能通过系统查询核实的信息，不应要求企业重复提供证明资料。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-5a06-d0d1-c0cd-1005b3508d00.html
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根据《关于防范伪造存单支取风险的通知》（鲁农信联财〔2019〕94号），发现伪造存单时应灵活应对，及时向当地公安机关报案，持续跟进办案结果。结合公安机关的案件侦查情况，各农商银行应明确（ ）等信息，特别是要尽力了解清楚伪造人、持伪造存单支取人的动机，据以评判对农商银行的威胁程度。

A. 伪造存单的来源

B. 被伪造存单信息来源

C. 伪造手段

D. 伪造人

E. 持伪造存单支取人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12c7-7ed0-c0cd-1005b3508d00.html
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超过诉讼时效，权利人丧失的是（ ）。

A. 起诉权

B. 胜诉权

C. 债权

D. 实体权利

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6077-54ba-c0cd-1005b3508d00.html
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