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任职资格类考试题库(支行行长)
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农村商业银行应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人,每个非自然人客户至少有()名受益所有人。

A、一

B、二

C、三

D、四

答案:A

任职资格类考试题库(支行行长)
员工关联账户禁止事项中,禁止员工通过个人手机号码与( )的个人账户建立网上银行、手机银行的动态密码通知的签约关系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60b7-0fe8-c0cd-1005b3508d00.html
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用户离岗时,应及时停用用户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59e2-bcfa-c0cd-1005b3508d00.html
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按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求,对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过公司( )股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60a7-a897-c0cd-1005b3508d00.html
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按照《山东省农村信用社联合社办公室关于进一步加强贷款检查备案管理的通知》要求,检查人员应监督录入人员将检查发现问题等信息录入信贷管理系统,后期责任认定与追究、问题整改等情况于工作结束后( )工作日内录入系统。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-606a-2852-c0cd-1005b3508d00.html
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首次拜访时,应携带的物料包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-1280-d50f-c0cd-1005b3508d00.html
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扎实做好智e付聚合支付推广、智e购商城精品运营,围绕()。扶持农副产品特色品牌,推进农用物资下乡。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6017-a339-c0cd-1005b3508d00.html
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票据的()及防伪技术要求和印制,由中国人民银行规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12ca-140b-c0cd-1005b3508d00.html
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农商银行洗钱风险自评估包括固()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12bc-cc47-c0cd-1005b3508d00.html
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法人机构分管行长()对中心金库查库不少于一次,()对辖属金库查库不少于一次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12d5-9052-c0cd-1005b3508d00.html
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金融超市是一种普惠金融服务新场景,是围绕业务通存、()推行的一种超市金融新模式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6018-0ec0-c0cd-1005b3508d00.html
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题目内容
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单选题
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任职资格类考试题库(支行行长)

农村商业银行应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人,每个非自然人客户至少有()名受益所有人。

A、一

B、二

C、三

D、四

答案:A

任职资格类考试题库(支行行长)
相关题目
员工关联账户禁止事项中,禁止员工通过个人手机号码与( )的个人账户建立网上银行、手机银行的动态密码通知的签约关系。

A. 自己在他行

B. 自己的直系亲属在他行

C. 自己在本行

D. 非直系亲属(包括客户)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60b7-0fe8-c0cd-1005b3508d00.html
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用户离岗时,应及时停用用户。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59e2-bcfa-c0cd-1005b3508d00.html
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按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求,对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过公司( )股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。

A. 20%

B. 50%

C. 25%

D. 51%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60a7-a897-c0cd-1005b3508d00.html
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按照《山东省农村信用社联合社办公室关于进一步加强贷款检查备案管理的通知》要求,检查人员应监督录入人员将检查发现问题等信息录入信贷管理系统,后期责任认定与追究、问题整改等情况于工作结束后( )工作日内录入系统。

A. 3个

B. 5个

C. 10个

D. 15个

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-606a-2852-c0cd-1005b3508d00.html
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首次拜访时,应携带的物料包括( )。

A. 信息采集表

B. 产品营销资料

C. 随手礼

D. 微信群

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-1280-d50f-c0cd-1005b3508d00.html
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扎实做好智e付聚合支付推广、智e购商城精品运营,围绕()。扶持农副产品特色品牌,推进农用物资下乡。

A. 当地商品

B. 当地特色

C. 特色产业

D. 优质商户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6017-a339-c0cd-1005b3508d00.html
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票据的()及防伪技术要求和印制,由中国人民银行规定。

A. 格式

B. 联次

C. 颜色

D. 规格

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12ca-140b-c0cd-1005b3508d00.html
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农商银行洗钱风险自评估包括固()。

A. 固有风险自评估

B. 控制措施有效性自评估

C. 流动性风险评估

D. 剩余风险自评估

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12bc-cc47-c0cd-1005b3508d00.html
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法人机构分管行长()对中心金库查库不少于一次,()对辖属金库查库不少于一次。

A. 年,年

B. 半年,年

C. 季度,半年

D. 季度,年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12d5-9052-c0cd-1005b3508d00.html
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金融超市是一种普惠金融服务新场景,是围绕业务通存、()推行的一种超市金融新模式。

A. 积分通兑

B. 积分通存

C. 积分互换

D. 积分利用

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6018-0ec0-c0cd-1005b3508d00.html
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