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任职资格类考试题库（支行行长）

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任职资格类考试题库（支行行长）

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洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒下列（）犯罪所得及其收益的来源和性质的活动。

A、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、挪用公款罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

B、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪

C、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

D、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

答案：D

任职资格类考试题库（支行行长）

农商银行在营销拓展行业客户并开展业务合作时，应当在合作协议中明确双方在履行反洗钱和反恐怖融资方面的职责和义务

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必须牢牢把握社会公平正义这一法治价值追求，努力让人民群众在每一项法律制度、每一个执法决定、每一宗司法案件中都感受到（）。

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根据《全省农村商业银行新准入农金员操作规范》，在农金员退出流程中，营业网点组织人员入户发放《农金员退出公告》，发放比例原则上要达到退出农金员服务辖区住户的（）。

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金融机构反洗钱“保存记录”原则是指：()

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农商银行应当制定清晰的（），至少每年评估一次其有效性。

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按照《关于进一步规范智慧营销系统营销日志记录工作的通知》要求，在智慧营销系统中记录营销日志有（）等途径。

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根据《山东省农村商业银行服务辖区网格化营销操作手册（2018版）》，农商银行总行应按照“方便客户，便于管理”的原则划分（）营销网格，基本实现以支行为中心，有效辐射服务辖区。

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要全面落实安全防范的责任制，重申各级农村中小金融机构( )是安全防范工作的第一责任人。

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根据《关于规范资产置换不良贷款工作的意见》规定，对通过资产置换置入的资产两年内难以处置变现的，要根据实际经营状况、未来业务发展情况以及置入资产可能形成的减值等，合理确定置入资产的摊销年限，但最长不得超过省联社规定的年限。

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银行委托其他银行或银行以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。

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任职资格类考试题库（支行行长）

洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒下列（）犯罪所得及其收益的来源和性质的活动。

A、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、挪用公款罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

B、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪

C、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

D、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

答案：D

相关题目

农商银行在营销拓展行业客户并开展业务合作时，应当在合作协议中明确双方在履行反洗钱和反恐怖融资方面的职责和义务

A. 正确

B. 错误

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必须牢牢把握社会公平正义这一法治价值追求，努力让人民群众在每一项法律制度、每一个执法决定、每一宗司法案件中都感受到（）。

A. 合理合法

B. 公平正义

C. 公平合理

D. 符合规定

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A. 100%

B. 70%

C. 80%

D. 90%

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金融机构反洗钱“保存记录”原则是指：()

A. 保存账户资料，自开户之日起至少5年

B. 保存账户资料，自销户之日起至少5年

C. 保存交易记录，自交易记账之日起至少5年

D. 保存交易记录，自立卷之日起至少5年

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农商银行应当制定清晰的（），至少每年评估一次其有效性。

A. 风险偏好

B. 风险管理策略

C. 风险限额

D. 风险计划

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按照《关于进一步规范智慧营销系统营销日志记录工作的通知》要求，在智慧营销系统中记录营销日志有（）等途径。

A. 营销工作台

B. 客户画像

C. “四张清单”对接

D. 无感授信

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A. 一级

B. 二级

C. 三级

D. 四级

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要全面落实安全防范的责任制，重申各级农村中小金融机构( )是安全防范工作的第一责任人。

A. 主要负责人

B. 行长

C. 监事长

D. 副行长

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A. 正确

B. 错误

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银行委托其他银行或银行以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。

A. 正确

B. 错误

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