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任职资格类考试题库（支行行长）
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洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒下列（）犯罪所得及其收益的来源和性质的活动。

A、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、挪用公款罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

B、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪

C、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

D、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

答案：D

任职资格类考试题库（支行行长）
按照“机关支部对接社区（村居）和企业、基层支部对接企事业单位”的共建思路，联系共建支部，确定共建主体、共建内容，以灵活多样的形式开展共建活动，真正为群众办实事、办好事。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-5a19-30b1-c0cd-1005b3508d00.html
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柜面业务印章应按规定用途使用，严禁错用、串用，严禁提前、过期、越权、超范围使用；严禁在无真实业务记录的凭证，或伪造、变造凭证上使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-5a08-75cf-c0cd-1005b3508d00.html
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单位、个人和银行办理支付结算必须遵守的原则有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12c8-640d-c0cd-1005b3508d00.html
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对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60be-22e5-c0cd-1005b3508d00.html
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电子银行交易限额主要对（）和（）进行控制。
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建立工会组织的机关和事业单位，应按职工工资总额的5% 将工会经费列入年度预算，并按时足额向工会拨交经费。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-5a1c-165f-c0cd-1005b3508d00.html
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宪法是国家根本大法，具有最高法律效力。下列表述正确的是（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60c7-2574-c0cd-1005b3508d00.html
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根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕301号），农村商业银行可将纸质会计资料扫描、补录,对被监督业务进行重点监督、再监督及抽样监督等工作交由外包公司负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59ff-d3d6-c0cd-1005b3508d00.html
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操作风险事件不包括（ ）。
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充分发挥党员民主监督作用，着力破解（）、（）、（）、（）等问题，激发党员参与党内事务的积极性主动性，引导广大党员出于党性、出于公心，坚决履行监督义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12ea-149a-c0cd-1005b3508d00.html
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洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒下列（）犯罪所得及其收益的来源和性质的活动。

A、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、挪用公款罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

B、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪

C、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

D、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

答案：D

任职资格类考试题库（支行行长）
相关题目
按照“机关支部对接社区（村居）和企业、基层支部对接企事业单位”的共建思路，联系共建支部，确定共建主体、共建内容，以灵活多样的形式开展共建活动，真正为群众办实事、办好事。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-5a19-30b1-c0cd-1005b3508d00.html
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柜面业务印章应按规定用途使用，严禁错用、串用，严禁提前、过期、越权、超范围使用；严禁在无真实业务记录的凭证，或伪造、变造凭证上使用。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-5a08-75cf-c0cd-1005b3508d00.html
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单位、个人和银行办理支付结算必须遵守的原则有( )。

A. 恪守信用，履约付款

B. 谁的钱进谁的账，由谁支配

C. 银行不垫款

D. 截留挪用客户和他行资金

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12c8-640d-c0cd-1005b3508d00.html
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对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过（ ）。

A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 25%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60be-22e5-c0cd-1005b3508d00.html
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电子银行交易限额主要对（）和（）进行控制。

A. 交易笔数

B. 交易金额

C. 单笔交易限额

D. 日累计交易限额

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-1290-5404-c0cd-1005b3508d00.html
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建立工会组织的机关和事业单位，应按职工工资总额的5% 将工会经费列入年度预算，并按时足额向工会拨交经费。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-5a1c-165f-c0cd-1005b3508d00.html
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宪法是国家根本大法，具有最高法律效力。下列表述正确的是（）。

A. 在不成文宪法国家中，宪法法律效力高于其他法律

B. 在我国，任何法律规范都不得与宪法规范、宪法原则和宪法精神相抵触

C. 宪法的相对人主要是公民

D. 宪法的法律效力不具有任何强制性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60c7-2574-c0cd-1005b3508d00.html
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根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕301号），农村商业银行可将纸质会计资料扫描、补录,对被监督业务进行重点监督、再监督及抽样监督等工作交由外包公司负责。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59ff-d3d6-c0cd-1005b3508d00.html
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操作风险事件不包括（ ）。

A. 内部欺诈

B. 外部欺诈

C. 就业制度和工作场所安全

D. 网络负面舆情

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60b8-4787-c0cd-1005b3508d00.html
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充分发挥党员民主监督作用，着力破解（）、（）、（）、（）等问题，激发党员参与党内事务的积极性主动性，引导广大党员出于党性、出于公心，坚决履行监督义务。

A. 党员主体意识不强不愿监督

B. 不了解情况不能监督

C. 存在思想顾虑不敢监督

D. 不熟悉程序不会监督

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12ea-149a-c0cd-1005b3508d00.html
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