根据《反洗钱法》，金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对（）给予纪律处分。

A. 专项审计要求

B. 领导要求

C. 当客户信息保护要求发生重大变化

D. 当发生客户信息泄露事件

A. 唯一的

B. 两个

C. 三个

A. 核心员工流失，致使关键信息缺乏共享

B. 工作中意识不到自己缺乏必要的知识，按照自己认为正确的方式工作

C. 滥用职权，对客户交易进行误导

D. 员工与外部人员串通，违反内部指引、政策及程序为外部人员打开方便之门

A. 风险为本

B. 了解你的客户

C. 规则为本

D. 防范为本

A. 内部控制

B. 内部活动

C. 外部审计

D. 内部审计

A. 诉讼时效期限

B. 保证期限

C. 2年

D. 3年

A. 50100

B. 50500

C. 30300

D. 30100

A. 定格

B. 定人

C. 定责

A. 正确

B. 错误

A. 按天

B. 按旬

C. 按月

D. 按季