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任职资格类考试题库(支行行长)
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根据《刑法》,单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员()。

A、处三年以下有期徒刑或者拘役

B、处十年以下有期徒刑或者拘役

C、处五年以下有期徒刑或者拘役

D、处五年以上十年以下有期徒刑或者拘役

答案:C

任职资格类考试题库(支行行长)
为更好发挥贷审会对贷款审批的决策参考作用,对(),(),()的信贷业务,以及()、()的信贷业务,须提交贷审会审议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-1293-062c-c0cd-1005b3508d00.html
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根据《山东省农村商业银行法人客户统一授信管理办法》(2017版),对于存在经济关联关系的客户,应参照集团客户标准进行统一授信和集中度管理。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59e6-7711-c0cd-1005b3508d00.html
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受益所有人身份识别工作应当遵循的原则有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12bb-f157-c0cd-1005b3508d00.html
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( )每年至少组织开展一次覆盖所有农金员的警示教育活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-1283-cbdf-c0cd-1005b3508d00.html
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根据《山东省农村商业银行公司类贷款管理办法》,社团贷款须由( )审批。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6057-74e7-c0cd-1005b3508d00.html
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银行应认真审核客户申请办理电子支付业务的基本资料,并以书面或电子方式与客户签订协议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6031-16f1-c0cd-1005b3508d00.html
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发生Ⅰ级流动性风险事件后,涉事农商银行应立即电话报告并在事发()小时内掌握基本情况,向省联社、派出机构领导小组办公室报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60b1-326f-c0cd-1005b3508d00.html
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非营业期间必须切断除报警、安防监控系统以外的营业性用电电源,关闭门窗,做到人离电断。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-5a13-3344-c0cd-1005b3508d00.html
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银监会是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-5a0b-f5d3-c0cd-1005b3508d00.html
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服务辖区网格化营销的的“定人”原则是指为每一个二级营销网格确定关键人和联络人(员)。原则上,每个二级营销网格确定关键人( )人,确定联络人(员)( )人
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-600f-8a22-c0cd-1005b3508d00.html
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任职资格类考试题库(支行行长)
题目内容
(
单选题
)
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任职资格类考试题库(支行行长)

根据《刑法》,单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员()。

A、处三年以下有期徒刑或者拘役

B、处十年以下有期徒刑或者拘役

C、处五年以下有期徒刑或者拘役

D、处五年以上十年以下有期徒刑或者拘役

答案:C

任职资格类考试题库(支行行长)
相关题目
为更好发挥贷审会对贷款审批的决策参考作用,对(),(),()的信贷业务,以及()、()的信贷业务,须提交贷审会审议。

A. 董事会审议、董事长审批

B. 董事会授权、董事长审批

C. 董事会授权、行长审批(转授权业务除外)

D. 个人类单户授信余额500万元(含,济南、青岛1000万元)以上

E. 公司类单户授信余额1000万元(含,济南2000万元、青岛1亿元)以上

F. 副行长审批

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根据《山东省农村商业银行法人客户统一授信管理办法》(2017版),对于存在经济关联关系的客户,应参照集团客户标准进行统一授信和集中度管理。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59e6-7711-c0cd-1005b3508d00.html
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受益所有人身份识别工作应当遵循的原则有()

A. 风险为本

B. 权益保护

C. 勤勉尽责

D. 实质重于形式

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12bb-f157-c0cd-1005b3508d00.html
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( )每年至少组织开展一次覆盖所有农金员的警示教育活动。

A. 一类行

B. 二类行

C. 三类行

D. 农商银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-1283-cbdf-c0cd-1005b3508d00.html
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根据《山东省农村商业银行公司类贷款管理办法》,社团贷款须由( )审批。

A. 分管行长

B. 行长

C. 董事长

D. 董事会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6057-74e7-c0cd-1005b3508d00.html
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银行应认真审核客户申请办理电子支付业务的基本资料,并以书面或电子方式与客户签订协议。

A. 正确

B. 错误

C. 谁受理,谁负责

D. 谁明白,谁负责

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6031-16f1-c0cd-1005b3508d00.html
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发生Ⅰ级流动性风险事件后,涉事农商银行应立即电话报告并在事发()小时内掌握基本情况,向省联社、派出机构领导小组办公室报告。

A. 0.5

B. 1

C. 2

D. 3

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60b1-326f-c0cd-1005b3508d00.html
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非营业期间必须切断除报警、安防监控系统以外的营业性用电电源,关闭门窗,做到人离电断。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-5a13-3344-c0cd-1005b3508d00.html
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银监会是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-5a0b-f5d3-c0cd-1005b3508d00.html
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服务辖区网格化营销的的“定人”原则是指为每一个二级营销网格确定关键人和联络人(员)。原则上,每个二级营销网格确定关键人( )人,确定联络人(员)( )人

A. 2-5;2-5

B. 3-5;3-5

C. 2-5;3-5

D. 3-5;2-5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-600f-8a22-c0cd-1005b3508d00.html
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