A、识别
B、监测
C、预警
D、报告
答案：D
A、识别
B、监测
C、预警
D、报告
答案：D
A. 正确
B. 错误
A. 《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪，但是，黑社会性质组织实施的侵犯财产罪，依然是洗钱罪的上游犯罪
B. 将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立
C. 上游犯罪事实上可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定
D. 单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位货款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪
A. 正确
B. 错误
A. 银行机构案件涉案金额等值人民币一亿元以上，保险机构案件涉案金额等值人民币一千万元以上的
B. 自案件确认后至案件审结期间任一时点，风险敞口金额（指涉案金额扣除已回收的现金或等同现金的资产）占案发银行保险法人机构总资产百分之十以上的
C. 性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑或集中退保以及可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响的
D. 银保监会及其派出机构认定的其他属于重大案件的情形
A. 正确
B. 错误
A. 王某在银行上班之余，在外与朋友共同经营小额贷款公司
B. 银行员工李某向某担保公司提供客户贷款到期信息并收取咨询费
C. 丁某婉言谢绝其好友借用其名下客户的账户
D. 张某向其客户许诺某款理财产品的高收益
A. 正确
B. 错误
A. 公检法
B. 村级经济组织
C. 医院
D. 水气暖
A. 正确
B. 错误
A. 具有服务辖区当地常住户口，居住稳定
B. 已参加当地城乡居民养老保险和城乡居民医疗保险，原则上已购买盗抢险和人身意外险
C. 无大额负债，无不良信用及违法犯罪记录，无赌博等不良行为
D. 服务能力和知识水平能够胜任农村金融代理服务工作
