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任职资格类考试题库（支行行长）

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任职资格类考试题库（支行行长）

题目内容

(

单选题

)

中华人民共和国各级监察委员会是（）。

A、中国共产党的纪律检查机关

B、不受司法审查的政治机关

C、国家的监察机关

D、国家的纪律检查机关

答案：C

任职资格类考试题库（支行行长）

根据《关于推进农村商业银行坚守定位强化治理提升金融服务能力的意见》，（）是县域地区重要的法人银行机构，是银行业支持“三农”和小微企业的主力军。

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如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，金融机构应按照《身份识别办法》中有关（）的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。

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违反《人民币图样使用管理办法》（中国人民银行令〔2019〕2号）第十三条、第十五条，拒绝、阻挠、逃避中国人民银行及其分支机构检査，或者谎报、隐匿、销毁相关证据材料的，有关法律、行政法规有处罚规定的，依照其规定给予处罚；有关法律、行政法规未作处罚规定的，由中国人民银行或其分支机构予以警告，并处5000元以上3万元以下罚款。

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（）存款主体是房管局等行业主管部门，房地产开发商交付商品房时，由个人购房者一次性缴纳，存款非常稳定，是低成本存款的重要来源。

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服务辖区网格化营销遵循(）原则

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董事会参与反洗钱管理的主要事项包括：（）等

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（）是指办理代收政府非税收入缴费的营业机构。

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根据《全省农村商业银行新准入农金员操作规范》，在农金员退出流程中，营业网点组织人员入户发放《农金员退出公告》，发放比例原则上要达到退出农金员服务辖区住户的（）。

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法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，董事会不可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。