侵占、挪用、截留农村商业银行或客户资产、捐赠款物等的，给予有关责任人（）处分。

A. 进行公开的对外交流、考察、合作研究等

B. 利用公开发行的报刊、杂志、书籍、图文资料和声像制品等进行宣传或发表文章

C. 举办公开的展览、会议以及接受媒体采访

D. 在无保密措施情况下进行网络操作、传输

A. 业务部门

B. 风险合规部门

C. 审计部门

D. 安全保卫部门

A. 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

B. 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供

C. 中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供

D. 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

A. 正确

B. 错误

A. 可能诱发风险隐患的行为

B. 违规行为

C. 违法行为

D. 借贷行为

A. 3

B. 4

C. 5

D. 15

A. 公检法

B. 村级经济组织

C. 医院

D. 水气暖

A. 银行账户

B. 支付账户

C. 客户姓名

D. 身份证件号码

E. 手机号码

A. 55,60

B. 60,65

C. 65,70

D. 70,75

A. 5;15

B. 5;25

C. 5;20

D. 25;5