A、可能诱发风险隐患的行为
B、违规行为
C、违法行为
D、借贷行为
答案：A
A、可能诱发风险隐患的行为
B、违规行为
C、违法行为
D、借贷行为
答案：A
A. 银行机构案件涉案金额等值人民币一亿元以上，保险机构案件涉案金额等值人民币一千万元以上的
B. 自案件确认后至案件审结期间任一时点，风险敞口金额（指涉案金额扣除已回收的现金或等同现金的资产）占案发银行保险法人机构总资产百分之十以上的
C. 性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑或集中退保以及可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响的
D. 银保监会及其派出机构认定的其他属于重大案件的情形
A. 三
B. 二
C. 四
D. 五
A. 高端客户
B. 联盟客户
C. 存量客户
D. 增量客户
A. 农村商业银行
B. 农商银行
C. 农村信用社
D. 农村合作银行
A. 2年
B. 3年
C. 4年
D. 5年
A. 国务院反洗钱行政主管部门
B. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门
C. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构
D. 履行反洗钱义务的特定非金融机构
A. 董事会
B. 监事会
C. 股东大会
D. 专门委员会
A. 借款人生产经营活动正常,能按时支付利息
B. 重新办理了贷款手续
C. 贷款担保有效
D. 属于周转性贷款
A. 在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制
B. 共同被第三方企事业法人所控制
C. 主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属共同直接控制或间接控制
D. 表面不符合集团公司和关联企业条件，且在财务和经营决策方面不受同一人或存在近亲属关系的若干人实际控制
A. 单一客户授信余额超资本净额8%（含）或超8000万元（含）、集团客户授信余额超资本净额12%（含）的信贷业务
B. 单一客户授信余额超资本净额5%（含）或超5000万元（含）、集团客户授信余额超资本净额10%（含）或超1亿元（含）的信贷业务
C. 需信贷管理系统支撑的超限额信贷业务
D. 农商银行牵头或参与的银团贷款
