A、利益
B、发展
C、利润
D、风险
答案：D
A、利益
B、发展
C、利润
D、风险
答案：D
A. 正确
B. 错误
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
A. 正确
B. 错误
A. 当季，500万元以上，30万元，次季
B. 当月，全部，30万元，次月
C. 当季，全部，30万元，次季
D. 当月，500万元以上，100万元，次月
A. 市级媒体
B. 省级媒体
C. 省联社内外网站
D. 省级产（债）权交易市场
A. 票据
B. 信用卡
C. 托收承付
D. 委托收款
E. 汇兑
A. 正确
B. 错误
A. 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善
B. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D. 加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A. 正确
B. 错误
