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任职资格类考试题库（支行行长）

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银行业金融机构应建立与本机构业务复杂程度相匹配的从业人员管理信息系统，持续收集从业人员的基本情况、行为评价、处罚等相关信息，支持对从业人员行为开展（）监测。

A、动态

B、实时

C、实地

D、核查

答案：A

任职资格类考试题库（支行行长）

金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行（），并书面记录相关情况。

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根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）

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从银行账户划出的支付交易资金，遇到交易终止、失败应划至( )。

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凡是有正式党员（）人以上的，都应当成立党支部，支部党员人数一般不超过（）人。

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根据《山东省农村信用社联合社办公室关于进一步重申和明确农商银行高管人员信贷履职事项的通知》要求，分管信贷业务的农商银行班子成员上岗前应通过省联社信贷专业考试，一次不及格可补考一次，两次不及格者建议（）。

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银行支行员工发现有几位同事在与客户合谋骗贷，该员工应该（）。

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金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

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持续创建标准化党支部，对照“五个标准化”要求，定期开展“回头看”，抓实整改提升，新成立支部高标准创建，原则上（）建成标准化党支部。

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根据《山东省农村商业银行农村金融代理服务监督管理办法（2018版）》，下列不属于《客户服务须知》内容的是：

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根据《山东省农村商业银行农村金融代理服务监督管理办法（2018版）》，下列不属于《农金员代理服务公告》内容的是：

题目内容

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单选题

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任职资格类考试题库（支行行长）

银行业金融机构应建立与本机构业务复杂程度相匹配的从业人员管理信息系统，持续收集从业人员的基本情况、行为评价、处罚等相关信息，支持对从业人员行为开展（）监测。

A、动态

B、实时

C、实地

D、核查

答案：A

相关题目

金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行（），并书面记录相关情况。

A. 洗钱风险评估

B. 洗钱结果评价

C. 洗钱犯罪防控

D. 反洗钱培训

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根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）

A. 未按规定履行客户身份识别义务的

B. 未按规定保存客户身份资料和交易纪录的

C. 违反保密规定，泄漏有关信息的

D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的

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从银行账户划出的支付交易资金，遇到交易终止、失败应划至( )。

A. 银行内部账户

B. 备付金银行账户

C. 原银行账户

D. 第三方支付账户

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凡是有正式党员（）人以上的，都应当成立党支部，支部党员人数一般不超过（）人。

A. 5；50

B. 3；30

C. 3；50

D. 5；30

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A. 给予通报批评

B. 给予经济处罚

C. 调整其分工

D. 取消其任职资格

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银行支行员工发现有几位同事在与客户合谋骗贷，该员工应该（）。

A. 立即向媒体披露有关证据

B. 立即向银行有关邻导举报

C. 立即劝阻同事停止骗贷，劝阻无效时才向领导举报

D. 不必私下劝阻，以免打草惊蛇，应该立即向领导举报

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金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

A. 正确

B. 错误

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持续创建标准化党支部，对照“五个标准化”要求，定期开展“回头看”，抓实整改提升，新成立支部高标准创建，原则上（）建成标准化党支部。

A. 半年

B. 一年

C. 一年半

D. 两年

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根据《山东省农村商业银行农村金融代理服务监督管理办法（2018版）》，下列不属于《客户服务须知》内容的是：

A. 农金员与农商银行关系

B. 金融电子机具基本功能

C. 农商银行监督电话

D. 农金员代理服务“十不准”

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根据《山东省农村商业银行农村金融代理服务监督管理办法（2018版）》，下列不属于《农金员代理服务公告》内容的是：

A. 农金员姓名

B. 金融代理服务内容

C. 农商银行监督电话

D. 代理服务场所地址

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