（ ）每年至少组织开展一次覆盖所有农金员的警示教育活动。

A. 结婚生育必访

B. 生病住院必访

C. 员工或其直系亲属去世必访

D. 员工家庭有重大困难必访

E. 员工退休必访

A. 全程关注案情调查取证、立案、开庭、判决的各个环节，及时举证，避免出现“挪用资金罪”等不利判决。

B. 积极咨询律师，及时留存案件相关证据，提前做好与当地政府及法院的沟通工作。

C. 密切关注涉及农金员案件的客户群体，通过法院、政府、律师等渠道给予客户影响疏导，避免出现群体性事件、信访或舆情等次生风险。

D. 到农金员所在村庄明确告知村民农金员违法行为与农商银行不存在任何关系。

A. 政治上激励

B. 工作上支持

C. 廉洁上严抓

D. 生活上关怀

A. 中华人民共和国反洗钱法

B. 金融机构反洗钱规定

C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 分成

B. 清分

C. 上划

D. 结转

A. 业务部门

B. 风险合规部门

C. 审计部门

D. 安全保卫部门

A. 对不履行约定义务的与自己有直接债权债务关系的持票人

B. 持票人以欺诈、偷盗或者胁迫等手段取得票据的

C. 持票人明知有欺诈、偷盗或者胁迫等情形，出于恶意取得票据的

D. 持票人明知债务人与出票人或者持票人的前手之间存在抗辩事由而取得票据的

E. 持票人取得的票据背书不连续

A. 正确

B. 错误