A、排查农金员个人品行、家庭关系、邻里关系，参与民间借贷行为，代理业务转授权、他人协助代办行为，兼职其他金融机构、保险公司、理财公司或合作社行为。
B、对员工异常行为排查系统中的农金员风险预警信息、农金员信息管理系统中的农金员代理存款风险预警信息进行核实。
C、对管辖的农金员进行驻点式现场辅导检查。
D、检查辅导过程中发现农金员存在违规违法行为及时向农商银行高管人员汇报。
答案：ABC
A、排查农金员个人品行、家庭关系、邻里关系，参与民间借贷行为，代理业务转授权、他人协助代办行为，兼职其他金融机构、保险公司、理财公司或合作社行为。
B、对员工异常行为排查系统中的农金员风险预警信息、农金员信息管理系统中的农金员代理存款风险预警信息进行核实。
C、对管辖的农金员进行驻点式现场辅导检查。
D、检查辅导过程中发现农金员存在违规违法行为及时向农商银行高管人员汇报。
答案：ABC
A. 洗钱风险的控制目标和政策
B. 客户风险管理政策
C. 反洗钱审计报告及整改报告
A. 信贷审批制度
B. 财务管理制度
C. 抵债资产管理制度
D. 不良资产处置制度
A. 每年核查一次农金员征信记录，掌握农金员信用状况。
B. 每年至少组织一次农金员日常业务培训。
C. 每半年组织对农金员全面辅导检查一次。
D. 组织通过农金员信息管理系统非现场检查和代理服务场所现场检查。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A. 借新还旧
B. 展期
C. 资产重组
D. 以上全选
A. 最高人民法院
B. 公安部
C. 中国人民银行
D. 保监会
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
A. 安全员
B. 各级机构安全保卫职能部门负责人
C. 各级机构分管安全保卫工作领导
D. 各级机构的主要负责人
A. 正确
B. 错误
A. 劳动者
B. 无产阶级
C. 公民
D. 人民
