A、事前严密防范
B、事中有效控制
C、事后及时处理
D、进行自我检查
答案：ABC
A、事前严密防范
B、事中有效控制
C、事后及时处理
D、进行自我检查
答案：ABC
A. 正确
B. 错误
A. 银行内部账户
B. 备付金银行账户
C. 原银行账户
D. 第三方支付账户
A. 5%，1
B. 5%，3
C. 10%，1
D. 10%，3
A. 董事会
B. 董事长
C. 行长
D. 原授权人
A. 公安部
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国人民银行
D. 国务院反洗钱中心
A. 央行票据
B. 国债
C. 国家开发银行及政策性金融债、地方政府债券
D. 主体信用评级不低于AA的公司信用类债券、银行永续债和金融债券
A. 在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制
B. 共同被第三方企事业法人所控制
C. 主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属共同直接控制或间接控制
D. 表面不符合集团公司和关联企业条件，且在财务和经营决策方面不受同一人或存在近亲属关系的若干人实际控制
A. 登记
B. 交付
C. 转让
D. 签订合同
A. 全程关注案情调查取证、立案、开庭、判决的各个环节，及时举证，避免出现“挪用资金罪”等不利判决。
B. 积极咨询律师，及时留存案件相关证据，提前做好与当地政府及法院的沟通工作。
C. 密切关注涉及农金员案件的客户群体，通过法院、政府、律师等渠道给予客户影响疏导，避免出现群体性事件、信访或舆情等次生风险。
D. 到农金员所在村庄明确告知村民农金员违法行为与农商银行不存在任何关系。
A. 正确
B. 错误
