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任职资格类考试题库(支行行长)
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按照《关于进一步做好智慧营销系统“无感授信”工作的通知》要求,外部评议人员根据不同网格类型,至少应包含( )等相关人员。

A、村“两委”

B、企事业单位关键人

C、市场关键人

D、社区网格员

E、居民楼长

答案:ABCDE

任职资格类考试题库(支行行长)
 应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由( )制定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-608e-b73c-c0cd-1005b3508d00.html
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根据山东省教育厅、公安厅等8部门印发的《山东省校外培训机构预收费监管办法》(鲁教财字〔2021〕12号)要求,农商银行可重点营销校外培训机构开立()等账户,增加低成本存款留存。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-127d-1dca-c0cd-1005b3508d00.html
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取消企业银行账户许可的业务范围为在境内依法设立的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12d4-406c-c0cd-1005b3508d00.html
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从银行账户划出的支付交易资金,遇到交易终止、失败应划至( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6029-96ea-c0cd-1005b3508d00.html
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法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任,以下哪些不是董事会的职责( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6088-edcf-c0cd-1005b3508d00.html
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营业场所现金业务区墙体上()设置窗户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60d8-00ce-c0cd-1005b3508d00.html
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流动性应急演练至少每年组织()次
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60b0-990f-c0cd-1005b3508d00.html
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支部党员因违规违纪问题造成较大经济损失或其他较大负面影响的,()及其他有岗位制约关系的党员分别承担监督不力的相关责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60e7-7592-c0cd-1005b3508d00.html
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建立并及时调整洗钱风险管理组织架构,明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59f6-fcb8-c0cd-1005b3508d00.html
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根据《征信业管理条例》,收到客户异议,应当按照国务院征信业监督管理部门的规定对相关信息作出存在异议的标注,自收到异议之日起( )日内进行核查和处理,并将结果书面答复异议人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6038-cbfd-c0cd-1005b3508d00.html
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任职资格类考试题库(支行行长)

按照《关于进一步做好智慧营销系统“无感授信”工作的通知》要求,外部评议人员根据不同网格类型,至少应包含( )等相关人员。

A、村“两委”

B、企事业单位关键人

C、市场关键人

D、社区网格员

E、居民楼长

答案:ABCDE

任职资格类考试题库(支行行长)
相关题目
 应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由( )制定。

A. 国务院反洗钱行政主管部门

B. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门

C. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构

D. 履行反洗钱义务的特定非金融机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-608e-b73c-c0cd-1005b3508d00.html
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根据山东省教育厅、公安厅等8部门印发的《山东省校外培训机构预收费监管办法》(鲁教财字〔2021〕12号)要求,农商银行可重点营销校外培训机构开立()等账户,增加低成本存款留存。

A. 预收费资金监管账户

B. 自有结算账户

C. 保证金账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-127d-1dca-c0cd-1005b3508d00.html
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取消企业银行账户许可的业务范围为在境内依法设立的( )。

A. 企业法人

B. 事业单位

C. 非法人企业

D. 个体工商户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12d4-406c-c0cd-1005b3508d00.html
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从银行账户划出的支付交易资金,遇到交易终止、失败应划至( )。

A. 银行内部账户

B. 备付金银行账户

C. 原银行账户

D. 第三方支付账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6029-96ea-c0cd-1005b3508d00.html
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法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任,以下哪些不是董事会的职责( )

A. 定期审阅反洗钱工作报告,及时了解重大洗钱风险事件及处理情况

B. 审核洗钱风险管理政策和程序

C. 审批洗钱风险管理的政策和程序

D. 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理

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营业场所现金业务区墙体上()设置窗户。

A. 可以

B. 不宜

C. 不应

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60d8-00ce-c0cd-1005b3508d00.html
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流动性应急演练至少每年组织()次

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60b0-990f-c0cd-1005b3508d00.html
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支部党员因违规违纪问题造成较大经济损失或其他较大负面影响的,()及其他有岗位制约关系的党员分别承担监督不力的相关责任。

A. 支部书记

B. 组织委员

C. 宣传委员

D. 纪检委员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60e7-7592-c0cd-1005b3508d00.html
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建立并及时调整洗钱风险管理组织架构,明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59f6-fcb8-c0cd-1005b3508d00.html
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根据《征信业管理条例》,收到客户异议,应当按照国务院征信业监督管理部门的规定对相关信息作出存在异议的标注,自收到异议之日起( )日内进行核查和处理,并将结果书面答复异议人。

A. 10

B. 15

C. 20

D. 30

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6038-cbfd-c0cd-1005b3508d00.html
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