义务机构总部应当将大额交易和可疑交易报告履职情况纳入对分支机构、附属机构及反洗钱相关人员的考核和责任追究范围，对违规行为严格追究( )的相应责任。

A. 2年

B. 1年

C. 半年

D. 30天

A. 五分之四

B. 四分之三

C. 三分之二

D. 二分之一

A. 监测标准及监测措施，监测标准的知悉和使用范围

B. 监测标准，监测标准的知悉和使用范围

C. 监测措施，监测措施的知悉和使用范围

D. 监测标准及监测措施，监测措施的知悉和使用范围

A. 系统风险

B. 内部控制风险

C. 法律风险

D. 客户操作风险

A. 小食堂

B. 小宿舍

C. 小卫生间

D. 小阅览室

E. 小文体活动室

A. 董事、监事、管理人员、信贷人员

B. A项所列中的近亲属

C. 柜员

D. A、B项所列人员投资或者担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织

A. 董事长 行长

B. 行长 监事长

C. 纪委书记 资产管理部门负责人

D. 行长 分管行长

A. 重新识别、调查客户身份。

B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。

C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。

D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况。

A. 个人剖析

B. 个人自评

C. 党员互评

D. 民主测评

A. 正确

B. 错误