义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的( )等情况进行综合判断。

A. 正确

B. 错误

A. 一账

B. 一图

C. 一表

D. 一评价

A. 伪造、变造票据的、故意使用伪造、变造的票据的

B. 签发空头支票或者故意签发与其预留的本名签名式样或者印鉴不符的支票，骗取财物的

C. 签发无可靠资金来源的汇票、本票，骗取资金的

D. 汇票、本票的出票人在出票时作虚假记载，骗取财物的

A. 安全防范设施合格证书

B. 安全防范设备合格证书

C. 安全设施建设合格证书

A. 正确

B. 错误

A. 员工行为管理

B. 操作风险管理

C. 合规风险管理

D. 道德风险管理

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 基层人民政府

B. 基层人民政府的派出机关

C. 基层人民政府的派出机构

D. 基层群众性自治组织