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 根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求，义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。以下说法正确的是：（ ）

A、将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善

B、根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准

C、在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作

D、加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接

答案：ACD

任职资格类考试题库（支行行长）
农村商业银行应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人，每个非自然人客户至少有（）名受益所有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6099-bc1a-c0cd-1005b3508d00.html
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根据《山东省农村商业银行法人客户统一授信管理办法》（2017版），对于存在经济关联关系的客户，应参照集团客户标准进行统一授信和集中度管理。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59e6-7711-c0cd-1005b3508d00.html
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根据《山东省农村商业银行公司类贷款“四个中心”建设指引》，农商行应逐步建立专业的内部评估队伍和评估运行机制，对押品实施内部评估。实施外部评估的，农商行应建立对外部评估机构的准入和退出机制，并由（ ）负责定期对评估机构实施准入和退出。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6052-fc17-c0cd-1005b3508d00.html
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持续创建标准化党支部，对照“五个标准化”要求，定期开展“回头看”，抓实整改提升，新成立支部高标准创建，原则上（）建成标准化党支部。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60d9-6753-c0cd-1005b3508d00.html
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根据《关于在全省农村商业银行广泛开展品牌支部创建工作的指导意见》，认定品牌支部以哪“五个有”为评价标准（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12e7-4b5b-c0cd-1005b3508d00.html
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《关于进一步关心关爱干部员工的意见》指出，认真落实谈心谈话制度，做到“六必谈”：岗位变动时必谈，（），有不良反映时必谈。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12ed-282e-c0cd-1005b3508d00.html
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异地值守营业网点应至少指派（）名人员为应急处警人员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60d6-a089-c0cd-1005b3508d00.html
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中国特色社会主义最本质的特征是（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60c0-f8fe-c0cd-1005b3508d00.html
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营业场所现金柜台透明防护板应采用（）式安装方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60d8-8afc-c0cd-1005b3508d00.html
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第三代社会保障卡是（ ）与（ ）联合发布的新型社会保障卡。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-128d-c092-c0cd-1005b3508d00.html
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任职资格类考试题库（支行行长）

 根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求，义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。以下说法正确的是：（ ）

A、将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善

B、根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准

C、在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作

D、加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接

答案：ACD

任职资格类考试题库（支行行长）
相关题目
农村商业银行应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人，每个非自然人客户至少有（）名受益所有人。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6099-bc1a-c0cd-1005b3508d00.html
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根据《山东省农村商业银行法人客户统一授信管理办法》（2017版），对于存在经济关联关系的客户，应参照集团客户标准进行统一授信和集中度管理。（ ）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59e6-7711-c0cd-1005b3508d00.html
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根据《山东省农村商业银行公司类贷款“四个中心”建设指引》，农商行应逐步建立专业的内部评估队伍和评估运行机制，对押品实施内部评估。实施外部评估的，农商行应建立对外部评估机构的准入和退出机制，并由（ ）负责定期对评估机构实施准入和退出。

A. 营销调查中心

B. 风险审查中心

C. 放款中心

D. 贷后检查中心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6052-fc17-c0cd-1005b3508d00.html
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持续创建标准化党支部，对照“五个标准化”要求，定期开展“回头看”，抓实整改提升，新成立支部高标准创建，原则上（）建成标准化党支部。

A. 半年

B. 一年

C. 一年半

D. 两年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60d9-6753-c0cd-1005b3508d00.html
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根据《关于在全省农村商业银行广泛开展品牌支部创建工作的指导意见》，认定品牌支部以哪“五个有”为评价标准（）。

A. 有鲜明的品牌名称

B. 有深刻的品牌内涵

C. 有完善的创建机制

D. 有丰富的活动载体

E. 有显著的工作成效

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12e7-4b5b-c0cd-1005b3508d00.html
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《关于进一步关心关爱干部员工的意见》指出，认真落实谈心谈话制度，做到“六必谈”：岗位变动时必谈，（），有不良反映时必谈。

A. 思想波动时必谈

B. 工作失误时必谈

C. 遇到困难和挫折时必谈

D. 出现矛盾和分歧时必谈

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12ed-282e-c0cd-1005b3508d00.html
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异地值守营业网点应至少指派（）名人员为应急处警人员。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60d6-a089-c0cd-1005b3508d00.html
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中国特色社会主义最本质的特征是（ ）。

A. 人民民主专政

B. 工人阶级领导

C. 公有制

D. 中国共产党领导

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营业场所现金柜台透明防护板应采用（）式安装方式。

A. 多块拼接

B. 错位安装

C. 整片

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60d8-8afc-c0cd-1005b3508d00.html
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第三代社会保障卡是（ ）与（ ）联合发布的新型社会保障卡。

A. 人力资源和社会保障部

B. 工信部

C. 劳动部

D. 中国人民银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-128d-c092-c0cd-1005b3508d00.html
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