关于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中所运用的权重法，以下说法正确的是：（ ）

A. 10%

B. 5%

C. 2%

D. 1%

A. 客户经理

B. 会计主管

C. 合同签订岗

D. 信贷副行长

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 排查农金员个人品行、家庭关系、邻里关系，参与民间借贷行为，代理业务转授权、他人协助代办行为，兼职其他金融机构、保险公司、理财公司或合作社行为。

B. 对员工异常行为排查系统中的农金员风险预警信息、农金员信息管理系统中的农金员代理存款风险预警信息进行核实。

C. 对管辖的农金员进行驻点式现场辅导检查。

D. 检查辅导过程中发现农金员存在违规违法行为及时向农商银行高管人员汇报。

A. 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善

B. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准

C. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作

D. 加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接

A. 每月

B. 每季度

C. 每半年

D. 每年

A. 八周岁

B. 十周岁

C. 十六周岁

D. 十八周岁

A. 时间

B. 人员

C. 地点

D. 联系电话

A. 1年

B. 3年

C. 5年

D. 10年