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任职资格类考试题库(支行行长)
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金融机构反洗钱“保存记录”原则是指:()

A、保存账户资料,自开户之日起至少5年

B、保存账户资料,自销户之日起至少5年

C、保存交易记录,自交易记账之日起至少5年

D、保存交易记录,自立卷之日起至少5年

答案:BC

任职资格类考试题库(支行行长)
以下内容,哪些不属于农金员正常退出情形。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-1289-34f5-c0cd-1005b3508d00.html
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紧跟乡村振兴齐鲁样板部署,强化与各级党委政府和有关部门的沟通,全面推行(),坚定不移推进行政村农户清单营销。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6017-3645-c0cd-1005b3508d00.html
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根据《山东省农村商业银行农村金融代理业务分类分级管理指导意见(试行)》,农金员代理服务费计提风险保证金比例不得低于(),延期返还期限不少于()年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-601d-5b9a-c0cd-1005b3508d00.html
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银行委托其他银行或银行以外的第三方识别客户身份的,应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-5a0b-005d-c0cd-1005b3508d00.html
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流动性风险压力测试每年只需要开展1次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-5a0d-9696-c0cd-1005b3508d00.html
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()是指办理代收政府非税收入缴费的营业机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-600b-7f12-c0cd-1005b3508d00.html
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下列( )财产可以设定抵押。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12ad-3aed-c0cd-1005b3508d00.html
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查询记录主要展示报告主体最近( )年内被机构以贷款审批、信用卡审批、融资审批等名义查询的记录明细。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-603f-0914-c0cd-1005b3508d00.html
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未经本单位同意,在职人员利用工作时间在外兼职的,给予有关责任人()处分;警告无效的,予以解除劳动合同。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60cd-c143-c0cd-1005b3508d00.html
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义务机构应当登记客户受益所有人的哪些信息()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12c2-dc94-c0cd-1005b3508d00.html
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任职资格类考试题库(支行行长)
题目内容
(
多选题
)
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任职资格类考试题库(支行行长)

金融机构反洗钱“保存记录”原则是指:()

A、保存账户资料,自开户之日起至少5年

B、保存账户资料,自销户之日起至少5年

C、保存交易记录,自交易记账之日起至少5年

D、保存交易记录,自立卷之日起至少5年

答案:BC

任职资格类考试题库(支行行长)
相关题目
以下内容,哪些不属于农金员正常退出情形。

A. 本人主动要求退出的

B. 原则上年龄超过60周岁(含)的

C. 因身体、家庭出现重大变故等原因不适合继续代理服务的

D. 本人或家庭成员为其他金融机构提供相同或近似服务的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-1289-34f5-c0cd-1005b3508d00.html
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紧跟乡村振兴齐鲁样板部署,强化与各级党委政府和有关部门的沟通,全面推行(),坚定不移推进行政村农户清单营销。

A. 四张清单

B. 无感授信

C. 行政区域

D. 网格营销

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6017-3645-c0cd-1005b3508d00.html
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根据《山东省农村商业银行农村金融代理业务分类分级管理指导意见(试行)》,农金员代理服务费计提风险保证金比例不得低于(),延期返还期限不少于()年。

A. 5%,1

B. 5%,3

C. 10%,1

D. 10%,3

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-601d-5b9a-c0cd-1005b3508d00.html
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银行委托其他银行或银行以外的第三方识别客户身份的,应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-5a0b-005d-c0cd-1005b3508d00.html
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流动性风险压力测试每年只需要开展1次。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-5a0d-9696-c0cd-1005b3508d00.html
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()是指办理代收政府非税收入缴费的营业机构。

A. 代收银行

B. 代理清算行

C. 执收单位

D. 清分行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-600b-7f12-c0cd-1005b3508d00.html
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下列( )财产可以设定抵押。

A. 以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地承包经营权

B. 正在建造的建筑物、船舶

C. 生产设备

D. 交通运输工具

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12ad-3aed-c0cd-1005b3508d00.html
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查询记录主要展示报告主体最近( )年内被机构以贷款审批、信用卡审批、融资审批等名义查询的记录明细。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-603f-0914-c0cd-1005b3508d00.html
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未经本单位同意,在职人员利用工作时间在外兼职的,给予有关责任人()处分;警告无效的,予以解除劳动合同。

A. 警告

B. 记过

C. 记大过

D. 留用察看

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-60cd-c143-c0cd-1005b3508d00.html
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义务机构应当登记客户受益所有人的哪些信息()

A. 姓名

B. 性别

C. 地址

D. 身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12c2-dc94-c0cd-1005b3508d00.html
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