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任职资格类考试题库(支行行长)
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下列交易达到什么限额,金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件?()

A、单笔5万元以上取现

B、单笔5万元以上存现

C、单笔1万元美元以上存现

D、单笔1万元美元以上取现

答案:ABCD

任职资格类考试题库(支行行长)
()存款主体是房管局等行业主管部门,房地产开发商交付商品房时,由个人购房者一次性缴纳,存款非常稳定,是低成本存款的重要来源。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-600b-144e-c0cd-1005b3508d00.html
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对新形成不良贷款责任认定的检查工作与责任追究工作分别由不同的部门承担,相互制约。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59ec-9b19-c0cd-1005b3508d00.html
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农金员代理服务场所必须悬挂标识牌,标识牌应悬挂在服务场所内部或门口醒目处。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59d2-e09c-c0cd-1005b3508d00.html
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在客户分层分类分群的划分过程中,()属于基础客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6015-7f45-c0cd-1005b3508d00.html
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《流动资金贷款管理暂行办法》(中国银行业监督管理委员会令2010年第1号)规定,流动资金贷款用于借款人日常生产经营周转,经营周转通常包含()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-1291-2d62-c0cd-1005b3508d00.html
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根据《征信业管理条例》,“采集个人信息需经信息主体本人同意”,在操作上,同意的形式有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-129d-b042-c0cd-1005b3508d00.html
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根据《山东省农村商业银行农村金融代理业务分类分级管理指导意见(试行)》,按照代理存款余额每年年初数,代理存款余额( )的农金员归为A类农金员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-601a-a57c-c0cd-1005b3508d00.html
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企业应当向职工公开下列事项
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12ec-bc5b-c0cd-1005b3508d00.html
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金融机构应在( )中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作,并在业务条线之外指定专门部门具体承担对境外分支机构的洗钱合规管理职责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6089-5afc-c0cd-1005b3508d00.html
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国家确定以( )机构负责组织协调国家反洗钱工作
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6094-7224-c0cd-1005b3508d00.html
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任职资格类考试题库(支行行长)
题目内容
(
多选题
)
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任职资格类考试题库(支行行长)

下列交易达到什么限额,金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件?()

A、单笔5万元以上取现

B、单笔5万元以上存现

C、单笔1万元美元以上存现

D、单笔1万元美元以上取现

答案:ABCD

任职资格类考试题库(支行行长)
相关题目
()存款主体是房管局等行业主管部门,房地产开发商交付商品房时,由个人购房者一次性缴纳,存款非常稳定,是低成本存款的重要来源。

A. 住房公积金

B. 住房维修基金

C. 商品方预售监管资金

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-600b-144e-c0cd-1005b3508d00.html
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对新形成不良贷款责任认定的检查工作与责任追究工作分别由不同的部门承担,相互制约。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59ec-9b19-c0cd-1005b3508d00.html
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农金员代理服务场所必须悬挂标识牌,标识牌应悬挂在服务场所内部或门口醒目处。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6e-59d2-e09c-c0cd-1005b3508d00.html
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在客户分层分类分群的划分过程中,()属于基础客户。

A. 1-5万元以下

B. 5-20万元

C. 20-50万元

D. 50万元以上

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6015-7f45-c0cd-1005b3508d00.html
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《流动资金贷款管理暂行办法》(中国银行业监督管理委员会令2010年第1号)规定,流动资金贷款用于借款人日常生产经营周转,经营周转通常包含()

A. 购买原材料

B. 支付工资

C. 缴纳水电费

D. 原流动资金贷款的续贷

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-1291-2d62-c0cd-1005b3508d00.html
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根据《征信业管理条例》,“采集个人信息需经信息主体本人同意”,在操作上,同意的形式有( )。

A. 信息主体亲笔签名的书面同意文件

B. 符合“中华人民共和国电子签名法”规定的与手写签名具有同等法律效力的可靠的电子签名表示

C. 口头同意

D. 符合“中华人民共和国电子签名法”规定的与盖章具有同等法律效力的电子签名

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-129d-b042-c0cd-1005b3508d00.html
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根据《山东省农村商业银行农村金融代理业务分类分级管理指导意见(试行)》,按照代理存款余额每年年初数,代理存款余额( )的农金员归为A类农金员。

A. 低于500万元

B. 低于1000万元

C. 500万元至5000万元

D. 高于5000万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-601a-a57c-c0cd-1005b3508d00.html
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企业应当向职工公开下列事项

A. 经营管理的基本情况

B. 招用职工及签订劳动合同的情况

C. 评选劳动模范和优秀职工的条件、名额和结果

D. 职工教育经费提取、使用和职工培训计划及执行的情况

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c6c-12ec-bc5b-c0cd-1005b3508d00.html
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金融机构应在( )中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作,并在业务条线之外指定专门部门具体承担对境外分支机构的洗钱合规管理职责。

A. 董事会

B. 监事会

C. 股东大会

D. 高级管理层

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6089-5afc-c0cd-1005b3508d00.html
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国家确定以( )机构负责组织协调国家反洗钱工作

A. 中国人民银行

B. 国务院

C. 公安部

D. 中国反洗钱监测分析中心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000c69-6094-7224-c0cd-1005b3508d00.html
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