A、风险为本
B、权益保护
C、勤勉尽责
D、实质重于形式
答案：ACD
A、风险为本
B、权益保护
C、勤勉尽责
D、实质重于形式
答案：ACD
A. 负责人
B. 高级管理层
C. 反洗钱主管部门
D. 具体经办人员
A. 登记客户的经常居住地
B. 登记客户的身份证上的居住地；
C. 登记客户的临时居住地
A. 每月组织一次应急预案演练，留存影像资料，登记《营业网点安全管理工作日志》
B. 每季度组织员工进行安全教育，学习安全知识，留存影像资料，并入档妥善保存
C. 每天对营业办公场所进行全面安全检查
D. 每月及重大节假日前测试报警系统运行情况（含自助设备），并做好相关记录，确保设施良好、运行正常
A. 正确
B. 错误
A. 本人主动要求退出的
B. 原则上年龄超过60周岁（含）的
C. 因身体、家庭出现重大变故等原因不适合继续代理服务的
D. 本人或家庭成员为其他金融机构提供相同或近似服务的
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
A. 预防与消除并重
B. 预防为主，防消结合
C. 预防大于消除
D. 预防在前，消除在后
A. 登记
B. 不登记
C. 处置
D. 占有
A. 内部欺诈
B. 外部欺诈
C. 就业制度和工作场所安全
D. 网络负面舆情
A. 正确
B. 错误
